20-08-01
及续签的状况。 5、绿卡申请者，因为移民局大量员工停薪留职会导致绿卡申请者的背景调查和
欺诈检查延误。转自《看中国》...
20-07-30
机密信息。他认为，医学研究最容易成为间谍目标，政府应争取时间，赶紧对美中的医学交流启动大规模调查。 已有4名学者被指控涉嫌隐瞒军人身份23日，美国司法部发表新闻稿表示，该部门最近以签证
欺诈罪指控四名在美国...
20-07-29
和比特币来代替信用卡或支票。他说，如果要求付款的个人没有提供银行帐号或可追溯的信息，那也是一个危险信号。此外，中共病毒（COVID-19）“治愈（药物）”和“疫苗”也成为
欺诈的理由，甚至N95口罩也成为骗子...
20-07-24
，将有更多相关消息陆续流出。解体中共“战争计划”分两步在休斯顿中领馆遭驱逐前，美国已对北京做出了一系列打击动作。7月20日，中共女军医宋琛（Song Chen）因隐瞒其军人身份，被控涉嫌签证
欺诈罪。21日...
19-01-22
，说明加拿大无意放人；而且加拿大司法独立，政治很难左右。同样，美国也是司法独立，总统权力不能随便干预。而且美国司法部指控孟晚舟
欺诈，证据确凿充分，一旦引渡成功，美国法院不大可能放人或轻判。文章引述熟悉法律人士指...
19-01-20
上庭甚至被遣返的理由进一步增多，包括接受过联邦或州提供的公共福利、
欺诈或犯罪行为等等。 三、医疗检查及疫苗注射记录 一项新政策将对绿卡申请人为达到入境美国卫生要求，而接受的医疗检查及注射的疫苗产生影响...
19-01-15
机关增聘1万名官员，并动用所有资源，加强执法。同时优先遣返七大类非法移民，主要是犯了刑事罪、
欺诈或误导政府官员、滥用政府福利的非法移民等。该行政令同时要求对不同意接收被美国遣返者的国家施以制裁，停止...
19-01-08
【看中国讯】2015年，加拿大发生该国史上最大规模的移民
欺诈案件，尽管中国裔的无照移民顾问王迅，也就是本案的主谋，去年已经获释，可是加国当局仍然持续追查他的1,600位客户。截至目前为止，在已经查出...
19-01-07
大治天下后，路不拾遗，夜不闭户，天下没有盗贼，市场没有
欺诈，天下无争，乡野村夫都相让以财产，连猪、狗都将食物吐在路上互相让食……《高士传》记载说：帝尧时，天下太平、和谐，百姓生活悠闲自在、无忧无虑...
17-01-20
。2009年新西兰检方指控闫永明与多项移民
欺诈有关，将他抓捕，2012年，奥克兰高等法院裁定其无罪。2014年，警方就一起洗钱调查冻结了闫永明奥克兰市中心的高层豪宅，保时捷和玛莎拉蒂跑车，450万余元新西兰元...
17-01-12
人民币1.9亿元）的物业。对洛杉矶联邦法院指控移民
欺诈、转移偷盗资金等，赵世兰表示认罪。赵世兰最高面临五年的联邦监狱刑期。有报导说，赵世兰因为不是美国公民，刑满后很可能被遣返回大陆。据凤凰网报导，赵世兰...
16-08-26
：“我每天早上起来耕作，晚上休息，自己挖井水来喝，自己种作物来吃，帝尧对我哪有什么恩惠呢？！”在帝尧统治的时代，人民安居乐业，自给自足，没有盗匪，没有
欺诈，也没有被强制的劳役工作，在这样自然的生活里，人们竟然感觉不到...
16-08-25
，比其它丘特别隆起时，或加上小指弯曲，头脑线有缺点，或丘上有不良的符号等，那么他能运用天赋的才干，会作出种种为非作歹的事情来。例如：一位没有道德的商人，以
欺诈手段，鼓其雌黄之舌，把对方说服，达其无耻目的...
16-08-23
2012年新泽西海岸受桑迪重创灾情2012年的「桑迪」飓风造成了重大损失，却也被一群不法份子利用救灾项目进行诈骗。新泽西州检察长的办公室于近日指控九人藉飓风桑迪
欺诈敛财，并将州政府迄今起诉的对象...
16-04-10
判定回美证是否通过
欺诈或失实陈述获得的。对于很多经常往返于中美之间的移民申请者来说，回美证至关重要，它能够确保申请人能够在国内进行短期的生活，或是经过一个过渡期之后慢慢让家人定居美国。但是，移民的居留...
16-04-09
）4月5日在新泽西州纽瓦克举行新闻发布会披露了一项“钓鱼”行动。在这项行动中，美国联邦司法部在新泽西州和华盛顿特区以涉嫌签证
欺诈为名共逮捕了包括11名中国人在内的21名经纪人、招聘人员和公司雇主...
16-04-07
，因为签证
欺诈是重罪。此前曾有“野鸡大学”校长被重判十多年监禁。不良记录影响一生一世对于涉案的学生，尽管大部分可能不会被起诉，但面临签证取消，被迫“主动回国”，甚至强制遣返，而且一旦留下记录，再来美国就会...
16-04-07
调查认为，陈晓敏通过
欺诈至少获利500万欧元，在该集团的中心，是超乎寻常的“勤奋”、伪造文件的专家级能力，以及用不同的身份来蒙蔽和绕开调查人员。在2001至2011年间，陈晓敏为非法移居葡萄牙的中国人...
16-04-06
【看中国记者舒馨综合报导】四月报税季已临近尾声（4月15日报税截止），国税局呼吁民众小心电话
欺诈，骗徒行骗手段多样，经常冒充国税局人员通过打电话核实纳税人信息的手段，进行诈骗，而国税局亦一再声明...
16-01-09
普通的商人，是一个无神论者。他甚至在自己的店里，以
欺诈的手段向信神者高价出售神像。 有一天，他因为不满儿子参加盛大的祭神庆典，而当场搅散了祭奠。无巧不成书，在事后发生的小地震中，他的店铺成为市场中唯一一间...
15-09-07
的保护以减少
欺诈，赖帐的损失。与传统的磁条卡相比，芯片卡可以更安全地储存数据来识别唯一的卡片和持卡人。据预测，到明年年底将有9亿多张芯片卡，和900万台可接受EMV的支付终端。英国在2006年就全线采用了...
15-05-31
。之后，这辆法拉利运到重庆，卖给了他。今年的4月17日，重庆市公证处对保险公司的这些说法进行了全程公证。龚先生认为，根据购车合同，4S店应该真实完整地告知车况，但店方却一直隐瞒该车为事故车的事实，构成了
欺诈...
15-05-30
美国司法部5月28日发表声明，起诉了15名涉中国大陆公民，涉嫌合谋与
欺诈美国教育考试服务中心（ETS）和美国大学理事会（College Board）。这15名中国被告在2011年至2015年间...
15-05-29
一波包括2名国际足联副主席足球在内的高级官员周三在苏黎世被捕，他们涉嫌受贿、
欺诈和洗钱。对此VISA表达了“失望和担忧”，号召采取“迅速和直接”的行动。事件发生后，大量的赞助商发表了声明（包括麦当劳...
15-05-29
Sun，另外三名被告名字并未公布。 据起诉书，在过去四年中，这15名被告即留学申请者涉嫌合谋
欺诈美国教育考试服务中心（ETS）和美国大学理事会（College Board）；他们向“枪手”提供假中国护照...
15-02-13
美联邦调查局调查的大学均从美国移民[微博]局获准接收外国留学生。但其中大多数学校均由于贩卖相关文件，遭到指控移民
欺诈。据悉，以三谷大学在内的学校接收外国学生，使其获得美国学生签证，甚至在美国工作...
15-02-10
欺诈3000名投资者，已卷款关门。不久前，MyCoin改变交易规则，规定除非引荐新的投资者，否则禁止旧有客户进行比特币的交易。这或许是金融诈骗的征兆。比特币资源网CoinDesk分析，此次事件很有可能...
15-02-05
。。现在看来，马云的麻烦显然不仅仅是假货问题，当第一块多米诺骨牌倒下后，也许还会引爆其商业模式的缺陷，以及存在不存在“商业原罪”等一系列问题。阿里联环劫：至少四家美国律所启动
欺诈调查估计连阿里巴巴也没想到...
15-02-04
油公司腐败丑闻案不断发酵，公司多名高管被曝收取竞标公司的贿赂而让后者在项目竞标中得益，30多名涉案人员被捕，他们被指控涉嫌腐败、
欺诈和洗钱等罪名。 巴西石油腐败案被称为巴西“史上最大腐败丑闻”。...
15-02-04
标准普尔评级服务公司于2月2日宣布其同意向美国司法部和十多个州支付13.7亿美元，以和解有关其在金融危机之前涉嫌评级
欺诈的指控。 该公司将向美国司法部支付6.875亿美元，并向19个州和华盛顿...
15-02-03
表示，尽管工商总局说白皮书不具有法律效力，但白皮书中的内容仍将起到证据的作用。律师可将其提交至美国法院，并按照白皮书的思路进行调查。张远忠认为，如果白皮书中的内容确实发生在阿里上市前，阿里可能涉嫌虚假陈述、
欺诈上市...
15-02-02
纽约州长库默于去年8月签署的一份打击移民
欺诈法从星期一起正式生效。 从星期一起，对寻求移民事务帮助的民众进行欺诈者，将面临重罪或轻罪指控。 该法律是纽约州首项生效的保护新移民不受
欺诈、剥削的法律...
15-02-01
的指责并不成立，因为即使律师服务不当或被律师
欺诈，万孟华11年中没有与移民局联系过，说明当事人也有责任，不完全是律师导致他的案件无法重开。1月20日，联邦第二巡回法庭对万孟华诉司法部长霍德一案作出裁决...
15-02-01
欺诈和拖延实施生物识别出入境制度。麦克考尔回应称，国土安全委员会对内部执法无管辖权。一位熟悉该法案的众议院共和党助理为之辩护，对媒体强调，该立法将提供必要的资源，以获得对边境的控制。该助理在一封邮件中...
15-02-01
——触犯“
欺诈罪”判处罚款甚至监禁 中国：在超市或饭店付完帐，免不了会碰到找零钱找多的情况。而很多时候人们发现钱找多了，同时又发现对方没发现钱找多了，大体上都会“暗爽”，飘飘然有种“闷声发大财”的窃喜...
15-01-31
的精华部分已经在网上广为传播，这促使其计画再出版两本书。去年六月出版的《霾来了》触及到
欺诈和官僚主义的话题，以及它们对空气污染的影响，官媒《中国日报》报导，该文在网上已收到上千万的浏览量。小说描述一个蒙面...
15-01-29
（CNNMoney）报道，近两年，冒充国税局工作人员的欺诈案大幅增加。自2013年10月以来，财政部负责监督国税局的总检查长已经收到29万份
欺诈投诉，将近3000名受害者被骗走了1400万美元。那些骗子会更改电话号码...
15-01-29
商人的影响。该联合会将根据中国工商总局的有关规定，把电子商务企业汇集在一个平台上，并且公布列入黑名单的公司。有关官员说，北京还将成立中国电子商务保护工作组，鼓励银行、支付商和品牌所有人，分享有关
欺诈...
15-01-29
都愿意去白人的公司，因为人家给的钱多，没有
欺诈，不剥削你，各种福利保障齐全，工会力量强大(比你想像的强大得多，强大到变态的地步)，而在中国人(尤其是香港人)的公司，基本利润就是靠剥削你而来，你在中国公司呆...
