18-12-19
持有，能够享受同等的减税优惠，但由有限责任公司持有的公寓不在适用范围内。Elika表示，如今有限责任公司无法像以前那样为所有者提供足够的保护。根据美国财政部于11月早些时候实施的最新
反洗钱条例，即使是...
17-12-07
【看中国讯】据路透社12月4日报导，英国希望加强对比特币（Bitcoin）及其它虚拟货币的监管，方法是扩大欧盟
反洗钱法规的管辖范围，使交易员披露各自的身分并报告可疑交易。英国财政部表示，为了打击洗钱...
17-08-10
。另一方面，中国内地
反洗钱行动升级，根据中国国家外管局8月3日公布的最新细则，自8月21日起，借记卡及信用卡等内地银行卡，在境外实体或网络商户提现或消费单笔超过1000元人民币，发卡银行要于北京时间每日12:00前报送...
17-08-01
，如果卢森堡财务监管人员有足够的证据说明ICBC没有遵守
反洗钱规定，那么监管员可能会要求欧洲中央银行撤销ICBC的欧洲银行牌照。ICBC是中共追求成为全球银行巨头的旗帜企业。在中共的执政下，ICBC及其它中国...
17-06-03
信用卡和借记卡。路透社6月2日报导，此次规定相比以往有所扩展，此前监管部门只要求报送境内银行卡境外交易的总金额。外管局通知中说，该规定的目的是
反洗钱、反恐怖融资、反逃税。地下钱庄被认为是洗钱和非法跨境交易...
17-05-24
。2012年，美国NBC等主流媒体开始大规模报道介绍比特币，更多的机构开始接受比特币，但美国
反洗钱中心、缉毒所等监管机构也开始盯上比特币。2013年2月，比特币的结算中心Coinbase宣布，当月比特币以22...
17-04-28
中国各城市不断出台各种房地产调控措施，特别是新出现的限售措施，有经济学家表示，这种限售的措施等于是楼市的一颗原子弹。不仅如此，央行联合银监会又出重招，要求开发商和中介履行
反洗钱义务。楼市调控愈发严苛...
17-03-30
，阐明收购该俱乐部的中国财团各成员身份，否则将会告知当地
反洗钱监管部门。3月29日，英国金融时报报导，美国私募股权基金Elliott斥资3亿欧元助中国财团收购AC米兰，预计拖延数月的交易有望完成，本次收购...
17-02-22
罚款，取消两年10万美元的换汇额度等。虽然中共不断推出越来越严的管控措施，但是民众还是有办法将资金转移到海外。国际金融
反洗钱特别工作小组（FATF）已发现四条将资金转出中国的渠道：用车偷运现金、融资渠道...
17-02-18
等平台。检查的范围包括：经营是否超越范围，是否未经许可无照开展信贷、支付、汇兑等相关业务，是否有涉市场操纵行为，
反洗钱制度落实情况，资金安全隐患等等。1月25日晚，中国央行发文称，根据初步检查和发现的问题...
17-01-14
也正在考虑修订类似的
反洗钱法案，通过司法途径冻结任何国家有人权犯罪记录者在的英国财产。而对中国的普通民众来说，横河表示：「你可能觉得在中国没有辨法去制裁这些官员，就是你只有被欺负的份，这个电话号码大家记住...
16-09-01
、货政二司、
反洗钱局、央行金融研究所等部门，尽管部分变动还在走内部程序，但人事动向已基本明确。报导认为，这轮央行中层干部的调整密度之大，确实为近年来少见。其中，49岁的原科技司司长王永红已出任清算总中心...
16-08-22
兆丰金控由于旗下纽约分行违反美国
反洗钱法令，遭到重罚1.8亿美元（约折合新台币57亿元），造成今天（22日）股价重挫6.3%，创逾7年交易量新高纪录，市值蒸发约204亿元（新台币，下同）。据中央社...
16-08-19
日益严格的国际
反洗钱规章。”从那天起，投资者就无法动用账户资金了。而2013年9月18日，EuroFX在其官网发布公告显示：公司将与来自该行业的几家公司合并为更大的实体,但并未透露具体与何公司合并。EuroFX...
16-06-22
中的一部分。去年，他获得了日本工作签证，他现在居住在日本，每个月和儿子见两次面。除上述的财产转移手法外，据央行
反洗钱监测分析中心一份研究报告总结，中共贪官向境外转移资产的主要途径包括现金走私、投资...
16-04-23
。英国金融行为监管局也对建行、工行的伦敦分行“金融犯罪”科目进行了检查，重点检查
反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。西班牙、意大利等国也对中资银行的海外分支启动了
反洗钱调查。李克强因“内鬼”洗钱发怒...
16-04-22
众多国家同步加强对中资银行的
反洗钱调查，“巴拿马文件”曝光中共的一条黑金外逃通道，这与习阵营国内的金融反腐升级相呼应，将意味着江泽民集团的黑金面临全方位的围剿。而中共纪委副书记、国际追逃追赃办公室主任...
16-04-22
6月，一份出自中国人民银行
反洗钱监测分析中心的资料披露：从上世纪90年代中期以来，外逃中共党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000...
16-04-19
以下，从而引起国内安全部、国税局(IRS)注意。经调查后发现，李景硕的收入来自经营按摩院，他有意逃避联邦1万元以上存款必须申报的
反洗钱规定，将现金分成多笔存款存入银行。该案今年3月4日开庭，李景硕被裁定触犯“有计划...
16-04-11
以及金融系统。去年股灾及近期楼市暴涨背后均浮现江泽民集团巨量黑金的操控及流动。江泽民集团的黑金并且已渗透到海外。谢天奇认为，习阵营国内升级金融反腐的同时，西方众多国家同步加强对中资银行的
反洗钱调查，应该不是偶然...
16-04-06
电子报在刊登《巴拿马藏富 中国人排名第一》一文中称，尽管北京不断宣扬反腐打贪，以空前力度严控资本外逃，限制个人兑换外币并汇出境外。但上有政策，下有对策，中共央行
反洗钱监测分析中心2011年的报告显示...
16-04-01
赌徒前往菲律宾和其它地区赌场的赌场中介受到了严密的审查。菲律宾
反洗钱机构上周对Wong和另一名经确认为中国籍的赌场中介徐伟康（音）提起刑事诉讼，称两人违反了该国的反洗钱法。幕后黑手疑是中国黑客路透社3月...
16-03-11
。而当时，不寻常的高频支付指令和向私人机构的转账要求令美联储也产生怀疑。据称，美联储也曾向孟加拉国发出警告。孟加拉银行此前表示已经在菲律宾官方的
反洗钱机构协助下追回了部分被盗款项，并正在追踪余下款项。自黑客侵袭...
16-02-20
西班牙宪兵守护在中国工商银行马德里分行外面（Getly Images)2月17日，据西班牙主流报纸《国家报》(El País)报导，中国工商银行马德里分行在一场涉及
反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人...
16-02-20
因为
反洗钱合规问题接受调查，再到中国工商银行马德里分行因为集团化的洗钱问题受到处罚，都显示出中资银行在
反洗钱合规方面的问题，特别是在面对国际上不同的反洗钱法、法律机制和监管风格等方面显示出很大的漏洞。...
16-01-26
投资移民的基础上申请贷款，或者在第三国获得了永久居民身份，将不会受到影响。”她说。Yangying Zheng认为，这种政策的出台是为了配合美中的反腐败和
反洗钱工作，“虽然这样会影响汇丰的业绩，但作为一个...
16-01-14
。美国联邦调查局
反洗钱情报部门主管弗里德曼（Deborah Friedman）表示，2014年4月到2015年3月期间，国际买家来美置产的总金额达1,040亿美元，多数在佛罗里达州、得克萨斯州、亚利桑那州...
15-12-21
，文章指责宝能收购万科背后涉“大规模黑钱”。12月20日下午，万科发布公告称，公司预计在2016年1月18日前披露本次重组方案。前海人寿20日发表说明称，其严格遵守中国人民银行
反洗钱规定，响应国家号召择机...
15-12-21
“黄生看金融”的文章，文章指责宝能收购万科背后涉“大规模黑钱”。12月20日下午，万科发布公告称，公司预计在2016年1月18日前披露本次重组方案。前海人寿20日发表说明称，其严格遵守中国人民银行
反洗钱...
15-12-19
，并不是一场兼并与反兼并之战，而是一场反腐与腐败资金之战，是一场洗钱与
反洗钱之战。而最终的结果，坚信野蛮入侵将会失败，因为历史上看，野蛮的兼并还没有成功过，而正义一定会到来。同时希望，监管层将会把保险机构的洗钱...
15-09-09
进行。银行被认为是洗钱的高风险行业。报告称，政府每年花7,000万加元，通过11个机构去
反洗钱。不过，为卑诗省地产业公证处提供法律服务的律师亚瑟（Ron Usher）称，他们没看到多少查出的犯罪或起诉。这系统...
15-08-31
等经济犯罪行为，已经严重威胁到中国金融安全，使中共政府对资本的管控已经力不从心。据中共政府官媒新华社报道，公安部经侦局
反洗钱处副处长束剑平透露，目前中国国内的地下钱庄主要有三类，跨境汇兑型、非法买卖外汇型...
15-08-27
。8月24日，针对8月上旬以来越演越烈的股市暴跌，中共公安部召开电视电话会议，决定从即日起至11月底，在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。8月26日，明镜博客一篇文章介绍，中共公安部经侦局
反洗钱...
15-07-25
知情人士23日透露，美国纽约州金融监管机构正就国际足联官员涉腐案调查至少6家大型跨国银行，以弄清这些银行是否遵守与
反洗钱相关的规章制度。 被调查的银行包括德意志银行、瑞士信贷银行、渣打银行...
15-06-01
英国巴克莱银行、渣打银行和汇丰银行就国际足联被指控的贿赂支付是否经由其各自的银行账户进行流转展开内部调查。 本次调查涵盖“腐败”支付转账的各个细节，查证相关国际足联官员是否遵守了
反洗钱和反腐败原则...
15-04-17
16日报道，中国人民银行刚刚召开的2015年
反洗钱形势通报会指出，随着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品...
15-03-30
名单上的许多人涉嫌经济犯罪，这使他们更有可能适用于所在国家的
反洗钱法律，从而加大了他们承受的压力。来源： 参考消息网...
15-03-12
反洗钱监测分析中心课题组就曾经披露一份向境外转移资产的途径。都有洗钱密道呢?1.笨办法:蚂蚁搬家每人5万美元凑人头李女士在美国旧金山购置了一栋豪宅，花了200万美元。她没有寻找任何金融机构和中介来帮...
15-01-06
了。 5、想用美国房地产市场洗钱，其实很难 美国法律对洗钱防范严厉，在美国买房洗钱有可能，但操作困难。 美国有严苛的反洗钱法。银行存取现金凡是金额一次超过一万是必须要报备FBI
反洗钱调查组的。即便变通...
