19-01-14
《华尔街之狼》、购买艺术品、房产、奢侈品等。这宗挪用公款并且经复杂手段“
洗钱”的案件，仅在美国至少涉及35亿美元，其他涉及国家包括瑞士、新加坡等。目前刘被多国警方及国际刑警通缉。马来西亚政府换届后，马来西亚警方...
19-01-14
，似乎还太早、不确定性还太多。的确，结婚、
生子、买房、子女教育基金等，都需要花费大笔资金，但如果因此推迟执行退休计划的时间，可供准备退休金的时间很可能已经所剩不多。...
19-01-08
且
生子等。加拿大公民在中国被拘留情形12月20日，根据加拿大《多伦多星报》报导，目前加拿大官员已经获悉大约有200位加国人被拘留于中国，他们大多因为社会案件和问题被逮捕的，有少数人是因政治问题。12月1日...
17-08-16
黑社会插手。广东警方曾透露，港澳台黑帮成员大多以投资、探亲、旅游等名义入境，开设赌场、组织卖淫、
洗钱、非法经营、贩毒等“黑色经济”，其中酒店等服务业成为这些犯罪活动的重要平台之一。据报，包括梁耀辉在内...
17-08-10
。这也是金管局首次收集有关数据。香港银行业人士认为，金管局目前仅为数据收集阶段，或于收集数据后再作分析。除非有证据显示在港
洗钱问题严重，否则若要在ATM安装摄像头或身分证读卡器，以进行双重认证，必然招致业界...
17-08-10
的刑事案件，大体包括了国际金融诈骗案、
洗钱案和在中国的信用卡诈骗案等等；被发现的原因是有包裹被海关扣押，而包裹中查出犯罪证据，要求当事人配合调查，提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话...
17-01-20
。2009年新西兰检方指控闫永明与多项移民欺诈有关，将他抓捕，2012年，奥克兰高等法院裁定其无罪。2014年，警方就一起
洗钱调查冻结了闫永明奥克兰市中心的高层豪宅，保时捷和玛莎拉蒂跑车，450万余元新西兰元...
17-01-18
，通过一系列运作后，实现了实际的庞氏骗局，最终携款潜逃。美国智囊〝加图研究所〞客座研究员夏业良此前表示，中国私募基金早已沦为中共太子党套钱
洗钱的主要工具与手段，比如江泽民的孙子江志成、前政治局常委李长春的女儿...
17-01-16
洗钱犯罪的运营中心。美联社的报告还援引美国缉毒署特工拉塞尔．贝尔的话指出，情报和调查信息显示，广州与在中国和世界各地运营的国际毒品组织有着强烈的联系。这些在广州的犯罪团伙利用毒品交易的钱来
洗钱，将毒品...
17-01-16
（中国大规模
洗钱和资金外流通道比特币交易突然倒塌。网络图片）中国比特币交易中心的数据显示，在创下近9000元的历史新高后，比特币迎来了雪崩，跌到6600多元，暴跌25%——血流成河，惨不忍睹...
17-01-14
，一般都是因为在窗口处遇到某些问题不能立即处理，需要由这里的工作人员做进一步询问和确认。近年来，赴美
生子产业蓬勃发展，怀孕的妈妈往往会引起海关们的特别注意。但除此之外，其他的访客也可能被请进“小黑屋”。三小黑...
16-09-04
大陆人购买香港保险及到海外置业。盘点九种资金外逃管道一、地下钱庄成为贪官污吏的“
洗钱工具”据陆媒报导，今年以来截至8月，北京当局已打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。大陆地下钱庄...
16-09-04
，盛京银行6000亿的资产成为当地官员与利益集团的钱袋子，白手套与
洗钱机。辽宁官场惊爆“贿选案”近日，辽宁更爆出“拉票贿选案”，成为继湖南衡阳人大代表贿选案、四川南充党委贿选案后，又一起被当局严厉查处的贿选案...
16-08-31
：“事业和生活上我们都有着明确的共同目标。“2014年，吕丽萍为与前夫张丰毅所生的儿子张博宇举办婚礼，张丰毅并没有出席，而作为继父的孙海英为继子大摆筵席，忙前忙后。孙海英与吕丽萍婚后没有
生子，但提起孩子...
16-08-31
台湾兆丰金旗下兆丰银行纽约分行涉
洗钱遭美重罚1.8亿美元（约新台币57亿元） ，兆丰金8月31日公告，徐光曦辞任兆丰金、兆丰银董事长，并同时辞去董事职务。人在美国跨海请辞的徐光曦，在辞任书中指出...
16-08-21
甚至出现倒退的标志性事件，再次重提“鲁能改制风波”黑幕。戴永革给曾伟购买澳洲超级豪宅今年7月港媒报导指，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟、儿媳蒋梅伙同东北富豪戴永革一起超千亿
洗钱案“交代得干干净净”。据报...
16-08-19
地下钱庄是中共官方承认的贪腐资金
洗钱工具，不仅被披露有后台，还涉及买官卖官，曾庆洪家族也被曝染指该生意。在中共高层北戴河休假结束后，曾庆红传出遭内部抨击和被中纪委约谈的消息后，中共当局近日再次公布...
16-04-08
调查报导记者联盟”分享。由于牵连太广，其后ICIJ动用了全世界来自80个国家与地区，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件。《南德意志报》曾对逃税和
洗钱的丑闻做过调查报导。这匿名爆料人士到底是谁呢...
16-04-07
Mystery Investment的（投资）公司，而该公司的投资目标是中国。据悉，娃哈哈集团公司董事长兼总经理宗庆后的妻子施幼珍曾被要求接受防止
洗钱的“加强尽职调查”，其中包括对她离岸公司所持有资产的查询...
16-04-07
，据葡萄牙《新闻报》（Jornal de Notícias）报导，陈晓敏被指控包括伪造、串通非法移民、
洗钱、伪造官方印章、非法持有枪支等460项罪行，并在其缺席的情况下被判12年监禁。陈晓敏最后一次露面是在...
16-04-05
周日曝光的揭露各国权贵偷税
洗钱的〝巴拿马文件〞，周二引发了戏剧性变化，涉嫌在避税天堂隐藏财富的冰岛总理贡劳格松被闪电拉下台。其他不少在巴拿马文件中榜上有名的各国政要和名人，则纷纷出面澄清。周二，冰岛...
16-04-05
，至少曾卷入一笔100亿港元的
洗钱案。横河：〝为什么能让腐败的人到这么高的位置？一个是江泽民的腐败治国的政策，江泽民为了能够把权力抓到自己手里面，但是他又没有军功可以镇住别人，所以他就鼓励腐败。还有一个是...
16-01-07
的目的旨在预防不法分子
洗钱。所以当需要携带大量现金进入美国时，除入关时依法申报之外，最好也能携带证明这些钱是合法来源的文件，如工资单、报税证明、卖屋文件、银行存款证明等，以防万一。...
15-09-12
贵宾楼被捕。该文章说，车峰转而把曾庆红的儿子曾伟、蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿
洗钱案交代得干干净净。其中河北省委书记周本顺也是千亿
洗钱案的保护伞之一。天津海关就是曾伟、戴永革走私、贩私毒品、汽车...
15-09-11
。虽然认的干儿子多，可杨天玉的记性一点儿也不差，哪个孩子结婚了、
生子了，他都记得一清二楚。他人缘好受村民欢迎，是几千个孩子的干爹虽然居无定所，吃的是“百家饭”，但杨天玉在村民中却有着极好的人缘。在汝阳县三屯...
15-09-09
据加拿大温哥华一家地产公司称，该公司2014年代理的300万加元以上的物业，70%的购房资金来自中国。图为温哥华住宅区。外国人抢购温哥华房产被怀疑有
洗钱行为后，一份被披露的加拿大政府文件显示...
15-09-08
新闻8月29日消息称，8月24日，针对近期大陆股市再现异动暴跌现象，中共公安部副部长孟庆丰在电视会议上声称，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。曾庆红家族深涉地下钱庄
洗钱丑闻在5月29日被海外网站博讯...
15-05-31
人的岁数都大了，她就想出了借种
生子的办法。“我一个乡下人，没什么文化，不知道这样做是不对的，但我真的是一片好心。”吴女士说，黄××人非常好，大家都很尊重他，她也尊称黄先生为“舅舅”，于是就想向黄××借个...
15-05-29
一波包括2名国际足联副主席足球在内的高级官员周三在苏黎世被捕，他们涉嫌受贿、欺诈和
洗钱。对此VISA表达了“失望和担忧”，号召采取“迅速和直接”的行动。事件发生后，大量的赞助商发表了声明（包括麦当劳...
15-02-13
造成无法估量的破坏”，判处他们最高监禁4至9年不等。法官迪恩在判决书中提到，5名被告都是年轻的初犯者，年龄在23至25岁之间，其中4人同时违反了移民法规，将在服刑后被遣返中国。通过邮包走私冰毒并
洗钱据澳大利亚...
15-02-12
所遇到的一个瓶颈。随着这几年反腐力度的加大，对官员资产的监管越来越严密，家庭收入和财产纳入申报，房产信息也被网友盯得很紧，尤其是住房信息联网后，通过买房“
洗钱”变得困难，贪官冒险贪来的巨款成为烫手的山芋...
15-02-11
赵丹娜，持双程证赴港，于2012年12月利用其香港中银户口清洗800万元黑钱，同时涉嫌在香港通过8个户口清洗100亿港元黑钱。赵丹娜涉嫌给徐才厚家族
洗钱。习总总书记2014年6月30日主持召开中央政治局...
15-02-10
，精心策划后，她终于搭上一架飞往加州的班机，在美国落地
生子。 “怀孕三个月时我就开始准备了，”何回忆，“之前曾让在美国生过孩子的朋友给我推荐医生，后来找到了一处能停留数月的地方，我就买了机票。” 中国孕妇...
15-02-10
，以及藏匿大笔资产，包括英国，阿拉伯国家皇室成员，非洲地区的独裁国家领导人，国际级演艺圈名人在内的超过十万人涉嫌通过汇丰瑞士银行逃税，涉及金额高达1000亿美金。汇丰银行瑞士分行甚至被指帮助一些国际通缉犯
洗钱...
15-02-09
传出。报导还说，王文志的举报中称杨丽娟在香港及大陆多个城市拥有多处高档房产，境内外银行拥有巨额存款，这些都是宋林收受贿赂和
洗钱的重要渠道。高官亲属先入股后获利报导称，公司IPO前后的股票价格...
15-02-09
，驱散人群，现场一度混乱，警方拘捕13人。香港自2003年7月推出大陆居民前往香港和澳门的自由行计划，内地访港游客人数逐年增加。此前，内地访客在香港
生子、争购奶粉等举动更是引发香港原驻居民的诸多不满。...
15-02-08
单身泛滥成灾 生育率“告急” 结不结婚本来是个人选择，但结婚联系到
生子，生育率则涉及到国家人口政策。在东亚和欧洲的发达国家，单身泛滥成灾，不结婚、不
生子的单身人士使得国家的生育率陷入...
15-02-08
的香港地产商
洗钱后，汇入其指定账户。...
15-02-04
、海外套汇超过50亿，盛京银行6000亿的资产也成为许多人与利益集团的钱袋子与
洗钱机。而在此前，辽宁前省纪委书记王维重准备到美国探亲，发现已被限制出境;之后，沈阳市也有官员被禁止离境。有观察人士认为，魏俊...
