19-03-31
“在美华人存取钱及现金交易如何避免犯罪”问题。她表示，美国政府有规定，
现金存款若每笔超过$1万，银行需向国税局申报资金来源。之前发生华人“巨款零存”，即，将每一笔
现金存款的金额刻意压低至$1万以下，连续多周...
18-11-30
案，中纪委将之定性为“三个特别”，即“群众反映特别强烈、腐败问题特别严重、性质特别恶劣”。知情人士说，赖小民涉案的
现金存款等超过16亿元，此外还有大量的房产及珠宝等贵重物品，“保守估计，钱财总计会超过...
18-08-31
保护局（CBP）对中国某些钢轮、铸铁土壤管进口商收取
现金存款。美国商务部称，严格执行美国贸易法是川普政府主要关注的事项之一。自川普出任美国总统以来，商务部已启动120项新的反倾销、反补贴的调查，比前一届...
18-05-04
）：1,500美元；医保：1,000美元；存起来：500美元；文化娱乐活动：2,000美元。这样的开销适合手里有一定
现金存款的退休人士。比如一对退休夫妇手中拥有75万美元的存款，那么就可以租一个由大公司管理的...
17-05-25
，商业银行存款利率最高上浮40%。财政部国库
现金存款招标利率狂飙被各银行疯抢，业内称央行对流动性不再有求必应。中国经济下行但金融系统风险不断增大，金融风险越来越引起监管层的注意。尤其一个月前的中共政治局会议...
17-03-03
近日，国内知名喜剧演员英达被指控在美
现金存款涉嫌拆分洗钱，原因是他在一年之内存款金额为9千美元的次数高达22次，金额为9500美元的是8次。虽然此事闹得沸沸扬扬，且也有媒体报导此事已经和解...
17-02-25
将会被美国没收，这一金额为17.5938万美元。根据记录，在2011年4月28日到2011年12月20日，英达进行了38次
现金存款，总计金额为34.68万美元，其中存款金额为9000美元的次数高达22次...
17-02-24
（Connecticut）4家银行6个不同账户中，
现金存款总额达46.44万美金。这些现金或是同一天内存入不同银行的银行账号，或是持续数日存入同一家银行和不同银行的银行账号。根据美国联邦法律规定，美国金融机构在进行1万美元...
16-04-19
，她所有存款额都低于1万美元。根据银行秘密法案(Bank Secrecy Act)规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的
现金存款，就需要上报8300表给财政部(Department...
15-03-10
个人转移到另一个人，都可能被当作洗钱。税务是防止洗钱的基础，偷税漏税的收入是非法的收入，隐瞒其来源属于洗钱，是广大普通华人应该注意的防止洗钱的税务含义。政府查洗钱重点是查海外汇款和
现金存款。在这方面，一些华人...
