17-09-28
赞许习近平当局决定“大无畏”，并对此举坦言“感到些许惊讶”。 9月26号，美国财政部发出新一轮的制裁名单。财政部向美国之音表示，受到制裁的包括26名朝鲜公民以及10家
朝鲜银行；名单中有18个人在中国...
17-08-24
贸易有限公司和两家总部在新加坡的公司，实施没收1100万美元的处罚。这些公司被控帮助受美国制裁的
朝鲜银行洗钱。司法部还要求因洗钱和违反制裁的行为向这些公司征收民事罚款。...
17-05-09
核武器至关重要的一步。马晓红还被指帮助
朝鲜银行洗钱，躲避制裁，去年已经被中方逮捕。 ...
17-03-30
朝鲜核威胁不断升级，中国被国际社会视为制裁朝鲜的最大漏洞。有证据表明，北京与平壤暗通款曲，不但继续违反联合国决议进口朝鲜矿产。而且一些大陆企业仍然扮演着〝马晓红〞的角色，帮助
朝鲜银行洗钱，躲避制裁...
16-09-28
美国对朝发展核武器的制裁，他们还被指称合谋参与国际洗钱。同一天，韩国《中央日报》报导，中共有关当局正调查
朝鲜银行光鲜金融会社（Kwangson Banking Corp）涉嫌资助朝鲜核计划行为。光鲜银行...
16-09-28
与那家
朝鲜银行成立合资公司两年后的2011年5月，她在印度洋岛国塞舌尔注册了一家壳公司，叫Sky Bright Development，由于塞舌尔的公司保密规定，近年来，该国已成为洗钱活动的保护地。报导称...
16-09-27
。
朝鲜银行官员被查 据报导，马晓红被捕后，北京当局正在调查朝鲜光鲜银行的驻华官员，怀疑该银行涉嫌资助朝鲜非法采购武器及核武计划相关的原料。中央日报援引消息称，马晓红的鸿祥集团一直与朝鲜光鲜银行丹东代表部...
16-09-27
国家的17个银行，集中在中国和一些欧洲国家。美国在2005年冻结了朝鲜在澳门汇业银行（BDA）的资金，之后，包括越南、蒙古、新加坡、香港、阿拉伯等国家，只要是有可能存在
朝鲜银行账户，就被美国广泛地进行金融...
16-09-26
据路透社报道，韩国《中央日报》（JoongAng Daily）本周一（9月26日）报道，中国一家
朝鲜银行涉嫌资助非法采购核计划相关的武器和材料，中国方面正在调查该银行高管人员。白宫上周表示，在今年...
16-07-01
）的研究员An Chan-il说：「对朝鲜来说，大规模秘密印刷、流通大面额货币将是非常困难的。
朝鲜银行与个人客户在国内交易中可能会使用100美元假秒和50美元的假钞。它肯定会需要与中国的犯罪组织和俄罗斯黑手党...
16-03-13
，
朝鲜的
银行才开始尝试与中国的银行建立业务往来。对朝鲜除金融制裁外，有分析指出，北京还有另外一个制裁朝鲜的“杀手锏”，那就是中国油企中断对朝鲜石油供应，如此一来，朝鲜上下，包括民间和部队在内，几乎所有社会...
16-02-27
媒体表示其对这次演习的不满。 另据路透社报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，其中包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个分行也冻结了属于
朝鲜的
银行账户。 ...
16-02-23
朝鲜又会通过官方媒体表示其对这次演习的不满。另据路透社报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，其中包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个分行也冻结了属于
朝鲜的
银行账户。...
16-02-23
据路透社2月22日报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个分行已经冻结了属于
朝鲜的
银行账户。韩国《东亚日报》（Dong-A Ilbo）援引与中国东北边境城市...
