17-03-02
日前，中共中纪委官网消息称，中共上海市检察院原检察长陈旭因涉嫌严重违纪被审查，陈旭是继1月初上海市检察院检察委员会原专职委员季刚
被查后，又一个被调查的上海司法界重量级人物，也是继上海市原副市长艾宝俊...
17-03-02
近期，大陆导演〝英达〞被以〝
洗钱和逃税〞的罪名，遭到美国政府〝指控〞。英达目前已和美国〝司法机构〞签署了认罪协议，并缴纳了超过20万美元的罚款和税款，未来还可能被拒绝入境美国。那么如何避免〝英达式...
17-03-01
后，陈旭终于被官方公示落马。无疑，陈旭
被查或是与2015年最高检察院对其所在的检察院的巡视有关，或与落马的上海司法口的重量级人物、上海市检察院检察委员会原专职委员、复星集团总裁高级助理季刚
被查有联系...
17-03-01
近日，华润集团前董事长宋林与其副手华润集团原党委副书记、副董事长、总经理王帅廷接连受审。宋林被曝是中共前国家副主席曾庆红的心腹，有消息称，宋林
被查是由习近平亲自拍板。由此推测，宋林受审的背后...
17-02-28
《新京报》28日的报道称，作为中共省级人大常委会副主任，在发生重大“贿选案”的辽宁长期为官，在距离中共全国两会召开在即时
被查，不算王珉，李文科是十八大后的辽宁“第五虎”，此前分别有辽宁省政协原副主席陈铁新...
17-02-28
陆媒今日披露，前后不足3个月，中共湖南省岳阳县民政局就有1正6副共7名局长被“一锅端”，相继
被查。但当地官方到目前为止，并未透露
被查原因。陆媒《澎湃网》28日报导称，湖南《三湘风纪网》早在去年12月...
17-02-28
被调查。截至目前，华润腐败窝案中至少已有9名高管
被查。香港华润集团是巨型央企，掌握上万亿元国有资产，它是长期分管港澳事务的江派大佬曾庆红的利益地盘。宋林和王帅廷都被指是曾庆红的心腹。时政评论员石实...
17-02-28
3300万元。据国内媒体，宋林当庭认罪，案件将择期宣判。宋林在2014年4月初
被查，2015年9月被中共中纪委通报“双开”并移送司法。据中纪委当时的公告，宋林涉及8项罪名，包括利用职权为他人谋利、索贿受贿...
17-02-28
’取得了宝贵的数据，协助了执法，并为我们今后解决房地产业的
洗钱问题提供了信息。房地产业
洗钱和非法资金流动是我们一直在采取措施要解决的问题，以确保我们继续建立一个有效且有力的监管方式。”受调查地区及
被查地区...
17-02-26
，并涉嫌贪腐，称宋林的情妇杨丽娟是他收受贿赂和
洗钱的重要渠道，而杨以本人或亲属的名义，在境内外拥有十亿元以上的资产。 明镜新闻《汇报》第14辑引述知情人士透露，作为曾庆红的心腹与香港全权代表，宋林与曾庆红...
17-02-26
23日被判刑的“私募一哥”徐翔，曾被《财新周刊》起底其与曾庆红、江绵恒利益相关的公司华润及东方航空之间的合作关系。保监会主席项俊波亦批金融大鳄 但传
被查值得注意的是，除证监会主席刘士余，另一金融监管...
17-02-26
，
被查出来就是犯罪。根据美国法律，大多数的抄袭属于轻罪，罚款幅度为1百美元到5万美元，并可判刑一年。在有些州，可视作重罪，可面临罚款高达25万美元，以及坐牢长达10年。换做在大陆，某些人是不是会被罚的...
17-02-26
继续为朝鲜服务，他们雇佣的人员资历深厚，在
洗钱转款方面经过专门培训，专门帮助朝鲜被禁人员以及禁运物资提供服务。这样的例子有很多。比如2016年7月，一架满载朝鲜军事通讯设备和军事材料的飞机，运送货物到非洲...
17-02-25
在去年2月4日
被查，同年4月18日被“双开”（开除中共党籍和公职）。在官方公布刘志庚落马的消息时，东莞当地民众敲锣打鼓、燃放鞭炮，“庆祝”刘志庚
被查。刘志庚在任中共东莞市委书记期间，因施政问题导致东莞...
17-02-25
这边，23日出现难得一见的保险〝老虎〞王银成，他是中国人民保险集团（〝人保〞）的副董事长、总裁。王银成在2016年初被〝双规〞时，已有媒体披露其
被查原因。更值得关注的是，与〝人保〞系出同门的一家险企——中国人寿...
17-02-25
，合谋侵吞国有资产并
洗钱的“党和国家的机密”。两个充当中共高层人士敛财白手套的山东籍富豪，各有各的发家史，也分别手中捏有中共不同派系顶层人物的软肋。但同时有着多个相似点。首先是都善于把自己的年龄或身世...
17-02-25
1月24日，负责英达在美涉嫌
洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆・卡森，在接受陆媒记者采访时表示，英达是美国绿卡持有者，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法...
17-02-25
新年伊始，大陆反腐风暴刮向金融系统。近日，中国人保集团副董事长、总裁王银成涉嫌严重违纪
被查，据悉王案涉〝西山会〞，曾被情人举报。据陆媒报导，王银成于1月9日在北京西单中国人保大厦被带走，其办公室...
17-02-25
。英达
洗钱案 检方透露建议量刑 2月24日（周五），卡森（Thomas Carson）向海外中文媒体大纪元确认，英达案初定于5月11日上午11点30分宣判，根据英达与检方达成的认罪协议，建议刑期为24...
17-02-25
）。艾宝俊是自2006年前中共原上海市委书记陈良宇落马后，上海第二个落马的中共省部级高官，也是中共十八大后上海落马的“首虎”。江绵恒死党2015年3月，中共上海市副秘书长戴海波因涉嫌“严重违纪违法”
被查...
17-02-25
的“私家军”。自习近平上台后，开始对武警部队进行了大清洗。目前包括武警司令与副司令在内的10多位高级军官
被查。这其中包括：中共原现役上将武警原司令员王建平、副司令员牛志忠、中共武警交通指挥部原司令员刘占琪...
17-02-25
中共官方最新消息显示，早前传
被查的国防大学原校长王喜斌已落马。习近平上台的中共十八大后，军方已有数十名将军
被查，其中包括5名现役或退役上将。这些人多是江派人马，罪名都是贪腐等违法乱纪行为，也有人卷入...
17-02-24
，潘静苏
被查疑与张越案有关。在其落马八天前的4月16日，河北省委常委、政法委书记张越被调查。张越是江派政法系统的核心人物之一，是江派前常委、政法委书记周永康的心腹。张越、潘静苏和左敬军也都因迫害法轮功...
17-02-24
卢恩光被调查。卢恩光是中共“十八大”以来司法系统落马的唯一部级官员。舆论认为，此次卢恩光
被查，身为司法部部长的吴爱英也难辞其咎。据报导，2015年坊间就有消息称，李克强对怠惰狱政管理的吴爱英一直颇有微词...
17-02-24
日前，中共国防大学原校长王喜斌上将的全国人大代表资格被终止，其出事传闻获证实，成为中共十八大以来第五名落马的上将。去年10月，就传出王喜斌、贾廷安等5名上将
被查的消息。12月24日，中共人大常委会...
17-02-24
中共武警系统清洗持续，日前现任中共武警政治部副主任、少将侯小勤被撤销全国政协委员资格。此前，习近平对曾卷入江派政变的武警部队清洗中，武警高层包括原司令员王建平等大批官员
被查。2月23日，中共...
17-02-24
认为，基建、采购和招生已成为高校腐败的三大”病灶”。据中共官媒《法制日报》统计，2016年有就有27名高校领导干部
被查。如在去年9月，山东行政学院原中共党委书记高玉清(正厅级)被落马。今年1月5日，武汉...
17-02-23
“严重违纪”被调查。台湾大选后第三天，龚清概
被查，距巡察结果反馈正好3个月。随后，1月18日，与习近平、王岐山关系密切的胡舒立发文称，需要更有针对性的对台新策略。1月0日，美媒报导称，习近平对国台办不满已久...
17-02-23
江绵恒的死党。有消息称，艾宝俊父子
被查，可能与上海覆盖最广的无线网络i-Shanghai有关。艾宝俊、戴海波是i-Shanghai项目的主管官员。据大陆媒体报导，艾宝俊将上海i-Shanghai无线...
17-02-22
纽约分行总经理余明已
被查。中共保监会主席项俊波2月22日下午在国务院新闻办举行的新闻发布会上称，“绝不能把保险办成富豪俱乐部，更不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。”项俊波发声措辞严厉，不由得让人想起...
17-02-22
资金转账。税局还经常访问加拿大金融交易与报告分析中心FINTRAC的数据库，该机构是打击
洗钱和恐怖主义融资的联邦中心。在2015—2016年度，对一些特定案例，税局正式要求FINTRAC从其数据库中提供...
17-02-22
人在工程建设、具体案件处置等方面谋取利益并收受财物，伙同他人共同贪污公款”，“伙同他人共同贪污”是第一次出现。孟繁有早在2009年就被指有问题，当时，“草原巨贪”赤峰市委副书记、市长徐国元
被查，在调查...
17-02-21
中共滨州医学院党委书记刘树琪近日被宣布接受调查，他曾历任中共山东蓬莱市委书记、烟台市副市长等职。在他
被查的消息公布后，传当地有市民燃放鞭炮以示庆祝。而刘树琪在蓬莱任职期间曾与财政局长互相勾结贪腐...
17-02-19
披露，在奚晓明被抓当天，办案人员对奚的住处搜查出3亿元的现金。港媒则披露，奚晓明被查封的总资产高达15亿元以上。奚晓明
被查后，还牵出江派人马中共前最高法院院长王胜俊。王胜俊是中共原政法委书记罗干、周永康...
17-02-19
中共国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远
被查时，家藏逾2亿元人民币（下同）的现金，一度引爆舆论。近日魏受贿的细节被曝光。中国裁判文书网最近公开了天源环保有限公司、沃特豪格（北京）科技公司等单位行贿罪一审...
17-02-19
，已经被军纪委拘查。2月14日，原中共军科院院长蔡英挺也传出
被查。此外，陆媒证实，传遭免职的原中共军委政工部副主任吴昌德已退役，但同期传出被免，同为政工部副主任的江泽民大秘贾廷安，并没有被披露去向，贾廷安近年...
17-02-19
涉及45亿欧元
洗钱案的中国银行米兰分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导，在星期五（2月17日）的初次听证会上，法庭还下令中国银行偿还98万欧元（约...
