21-04-18
2020年底，大陆PlusToken平台被判没收的8种数字货币总价值超过148亿元人民币，而案件中有超过160万的受害者没有得到补偿。因为
涉案资金巨大，大陆媒体把这个案件称为“币圈第一大案”。与此同时，中共...
17-01-20
后的人大代表。据悉，该案共抓获以邹园林为首的涉黑犯罪团伙成员78人，收缴枪支3支，砍刀、钢管等作案工具110余件，冻结、扣押
涉案资金、房产、车辆总价值1000余万元。据了解，1999年至2013年...
17-01-20
党媒新华社报导，中共公安部指控闫永明利用职务便利，于2000年12月将1000万元人民币公款据为己有，并骗取身份证件，携款潜逃至澳大利亚、新西兰等国。中共公安部发现另有大额
涉案资金下落不明...
16-12-16
50余万人，涉及资金109亿元。然而，警方目前冻结、暂扣的
涉案资金仅3.8亿元，大量资金已通过地下钱庄流向了国外。警方披露，这类网络传销公司，一般会发行并炒作一种虚拟的电子货币，忽悠民众以一定数量...
16-11-27
60元至90元不等的价格售出。《京华时报》9月26日报导，山东菏泽警方破获一起贩卖个人信息案，抓获嫌疑人29名，其中包括银行员工2人，快递公司员工1人，电信公司员工1人，查明
涉案资金500余万元，查明交易...
16-11-24
，截至目前，〝e租宝〞
涉案资金逾百亿元已经被冻结，现金约3亿元、黄金制品约187公斤以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等被查扣。据报，2014年7月以来，犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚...
16-11-24
据大陆官方消息，备受关注的 “e租宝”案件已于8月14日侦查终结，共冻结
涉案资金超过百亿元（人民币，下同），丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉...
16-11-05
报告以及账户余额等信息被查获。该特大盗取公民银行个人信息案， 15名犯罪团伙骨干成员被抓，
涉案资金230余万元。网民跟帖称：银行不出内鬼，哪会有那么多个人信息被泄露；银行内部泄漏信息实在太可怕了...
16-10-20
，操作四个银行账户，属于村集体的资产约1亿多元全部转到私人账户。2014年，李清生被中纪委调查，由晋中市公安羁押，移交到平遥检察院。李清生中途回来一次，利用回来的时间烧毁所有证据，被烧毁的华清公司账本
涉案...
16-10-10
最近破获一起贩卖个人信息案，抓获嫌疑人29名，其中包括银行员工2人，快递公司员工1人，电信公司员工1人，查明
涉案资金500余万元，查明交易公民个人信息共计200余万条。警方称，“这是一条由内鬼源头、中间商、非法...
16-02-01
中国中信银行兰州分行9.69亿元票据风险事件，
涉案资金及票据也已被冻结。据分析，票据亏空或为大陆A股莫名暴跌黑手之一；如股市再跌，中共公安部或出手揪内鬼；中国新年前后“大戏”将开场。 中信银行再发生...
16-01-01
江泽民查远华案不让往上查的原因。《江泽民其人》一书对此做了详细的描述：厦门远华案于1999年遭揭发，是中国自1949年以来被曝光的最大贪污走私案，
涉案资金确定为700亿人民币左右，牵涉多达250名...
15-11-23
。这个地下钱庄还协助一些人，通过虚假外贸出口合约，骗取政府提供的出口退税。资料显示，从今年4月以来，大陆总共破获了170个大型地下钱庄，抓捕400多人，
涉案资金超过8000亿人民币。深圳在本月初也破获10个...
15-06-30
日前，中共国家审计署公布了对国家电网公司审计发现的30多项问题。大陆财新网突出报导国家电网旗下鲁能公司违规进行房地产开发，
涉案资金70亿元。此前报导，国家电网总经理刘振亚通过鲁能为曾庆红家族输送巨额...
15-04-30
远华案打到贾庆林远华案中牵涉到的另一个主角就是江泽民的亲信贾庆林。厦门远华案于1999年遭揭发，是中国自1949年以来被曝光的最大贪污走私案，
涉案资金确定为700亿人民币左右，牵涉多达250名...
15-02-03
车辆3辆，扣押
涉案资金人民币93万元。 经审查，澳门籍的蔡某林和周某群夫妇长期从事组织偷渡犯罪活动，并相继拉拢家族成员周某春、周某芬和其他人员加入。蔡某林、周某春两人负责整个犯罪团伙的运作，周某群...
14-12-08
人员带走A后，很快牵出行贿人港商B，此人供述出谷俊山。 总后党委随即介入调查，逐步发现
涉案资金不断增多，旋即向军委领导人作了谷案的专题汇报，由解放军军纪委组成专案组展开调查。在专案组成立后，向军内高级...
14-11-25
，云南法院审理一起云南医保系统腐败案件，
涉案资金高达1.5亿元。该医保窝案共查处通过权钱交易、官商勾结套取骗取医保资金9人，收缴违法款项3,000余万元。而在中国，普通民众看病难，看病贵的社会现状已延续了...
