17-06-23
6月23日，伊世顿国际贸易有限公司
操纵期货市场案在上海宣判，被告被罚没近7亿元人民币，同案的其他被告人被分别判处有期徒刑并罚款。据澎湃新闻网23日报导，伊世顿公司以
操纵期货市场罪被判处罚金人民币...
15-12-09
公安机关侦破伊世顿国际贸易有限公司涉嫌
操纵期货市场犯罪案件；犯罪嫌疑人以贸易公司为掩护在中国参与股指期货交易，非法获利高达20多亿元。上述两公司都涉嫌在6月到8月间的证券期货交易等犯罪，而此时正是中国股灾...
15-11-23
多亿元人民币的〝上海
操纵期货市场案〞，就是通过地下钱庄，将2亿元人民币转移出境。前些年备受关注的大案，像〝中国银行高山案〞、〝周口中储粮案〞等，也都是利用地下钱庄向境外转移赃款。美国天华律师事务所主任律师...
15-11-10
采取刑事强制措施。同日晚，官方消息称，经过三个多月的侦查，公安部带领上海公安机关侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌
操纵期货市场犯罪案件。伊世顿...
15-11-05
中共央行发布有关大陆地下钱庄涉案最新数据，明确承认地下钱庄称为贪腐资金的“洗钱工具”。涉嫌
操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用地下钱庄转移资金，曾庆红家族曾被披露染指地下钱庄洗钱生意，曾伟近期...
15-11-01
上海破获一起特大
操纵期货市场犯罪案，与六七月股灾有关。（网路图片）今年6、7月间，中国证券期货出现大幅异常波动，日前官方宣布，一家外资公司与大陆的华鑫期货公司一起进行违规交易。仅6月初至7月初...
15-07-11
的行为是通过在期货市场的操作实施的，该行为也可能
操纵了
期货市场，从而构成《条例》第四十条和第七十七条的‘[期货]市场操纵行为’，证券法对这些操纵行为进行了界定，例如约定交易、自己与自己交易...
