18-09-29
上，而是其拥有的影视工作室涉嫌
大规模洗钱问题。 文章还特别提到影视行业的洗钱方式，该行业成为洗钱首选，原因在于影视制作成本不透明，收入也无法核实。中国国内有两种经典的洗钱方式。一是在境内通过影视行业、餐饮、文化...
18-05-11
），批评者表示其中大部分是通过犯罪获得的。此外还有不少个人和企业通过“空壳”公司来
大规模洗钱。透明化与加强管理其实，英国早在2013年时就已经开始打击避税问题了。时任的首相卡梅伦当时承诺于英国本土实现注册...
17-08-01
中国工商银行近年来卷入
大规模洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户洗钱数亿欧元的细节...
17-03-22
。 中国国有银行
大规模洗钱丑闻频曝事实上，中国国有银行卷入洗钱活动早已经不是新闻。2014年7月份，央视播出一个节目，指控中国银行通过优惠通服务
大规模洗钱。根据政府监管规定，中国公民向海外汇款不得超过...
17-01-16
（中国
大规模洗钱和资金外流通道比特币交易突然倒塌。网络图片）中国比特币交易中心的数据显示，在创下近9000元的历史新高后，比特币迎来了雪崩，跌到6600多元，暴跌25%——血流成河，惨不忍睹...
16-05-26
万科停牌期限临近之际，万科董事局主席王石微博发帖称，“下周一，一起迎战！”，随后又删除该帖文，引外界关注。此前2015年12月19日，王石也曾在其微博转载《万科被野蛮入侵背后的真相，一场
大规模洗钱...
15-12-24
。于此宝能系持有的万科股份升至24.26%。在今年大陆股灾中，浙商银行为在深圳起家的宝能系输出资金，激进收购万科股票。12月19日，王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场
大规模洗钱...
15-12-24
动人，合计股份达到25.61%,暂时超过“宝能系”。在这一过程中，万科董事长王石发声，称宝能是“入室的野蛮人”。12月19日，王石微博转载黄生发表的文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场
大规模洗钱的犯罪...
15-12-23
能系已经拥有万科22.45%的股票。面对宝能系掀起的争夺，万科董事长王石带领管理层应战。12月19日，一场股权大战似乎马上开始，王石在微博转发了一篇文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场
大规模洗钱的犯罪...
15-12-20
下星期一见。 王石并转发了一篇源自微信公众号“黄生看金融”、题为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场
大规模洗钱的犯罪》的文章。文章指责宝能收购万科背后涉“大规模黑钱”。万科和宝能股权之争结局的四种可能据大陆...
