17-11-10
。这次公布的资料容量虽小于前次的“巴拿马文件”，但其资讯规模和如何揭发复杂上层的
境外交易，堪称前所未见，而这许多又与英国有关。BBC指出，根据过去的经验，资料外泄所一再揭发各国官商要员境外不法行为的事件...
17-08-10
上日24小时内本行银行卡
境外交易信息。...
17-08-05
。据统计，2016年中国境内个人持银行卡
境外交易总计超过1200亿美元。中国外汇管理局8月3日发布的通知，外界认为，可能会影响中国游客在境外〝爆买〞。外汇局对此声称，新规旨在加强监管，不会影响居民正常的境外...
17-06-03
大陆境内银行卡在境外提取现金和消费的信息，将被逐一采集，开通
境外交易的发卡银行被要求从9月1日开始，每天报送相关信息，有分析认为这涉及到资本管控。中共外汇管理局（外管局）6 月2日发布通知说，境内...
16-04-16
这些股票。他也揭露获得母亲20万英镑的赠与，以及从父亲的遗嘱继承30万英镑。在野党工党将于国会下议院院会时对他施压，要求他进一步公布个人财务细节。卡麦隆的
境外交易并不违法，却恐怕使得他率领各国打击避税行为的...
15-11-23
大陆商业银行开设〝非居民帐户〞，利用这些帐户购买外汇不受限制的特点，以虚假外贸合约，将人民币资金换成外汇转移到
境外。其中
交易10亿元以上的有21人，1亿元以上的有610人，五千万元以上的有1128人...
15-06-01
的证件号或银行账户等，以此盗取账户资金。 联邦调查局消息称，民众在进行网上交易时，任何情况下不要将社安号及驾驶执照号提供给卖家。网上购物，进行
境外交易时应更为谨慎。民众不要被华而不实的网站信息所蒙蔽...
