17-03-22
，意大利检控官向法院递交了对中国银行
米兰分行以及297人的起诉书。指控文件显示，自2008年起，意大利当局开始一项名为〝钱之河〞的调查，发现中国商人通过在意大利多座城市的〝钱对钱〞转帐机构，将他们在意大利...
17-02-19
涉及45亿欧元洗钱案的中国银行
米兰分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导，在星期五（2月17日）的初次听证会上，法庭还下令中国银行偿还98万欧元（约...
16-04-16
意大利检察官早前指出，中国银行驻
米兰分行涉嫌洗黑钱，在2006至2010年期间，将超过45亿欧元非法汇到中国。路透社引述知情人士报导称，意大利央行数日前开始对中国银行意大利多间办公室展开实地审查...
16-04-11
。Money2Money是一家已经停业的中国资金转移运营商，之前主要业务是帮助从意大利向中国汇款。2006～2010年走私金额超45亿欧元 意大利检察官正准备起诉297人以及中国银行
米兰分行，涉嫌2006～2010年向中国...
16-02-17
，涉案人大部份是生活在意大利的华人，包括中国银行
米兰分行的4名高级经理。检察官称，此案中，银行协助了一个叫做Money2Money的公司将22亿欧元转给在中国的公司和个人。...
15-07-19
伦萨警察发现，包括中国银行
米兰分行的4名高级行政人员在内的嫌疑人在不到4年中，向中国汇入45亿欧元的非法所得，其中包括贩卖假冒产品、卖淫、劳工剥削和偷税所得。据意大利调查文件透露，其中一半金额...
15-06-22
“中国银行”资料图片意大利检方寻求起诉涉嫌卷入大规模洗钱活动的297人以及中国银行，其中包括这家中国国有银行在
米兰分行的四名高级主管。美联社本月早些时候报道，弗罗伦萨警方发现涉嫌在贩卖假冒产品、卖淫...
