18-12-14
非洲国家政要有关的8项罪名中，有5项涉及美国《
海外反腐败法》，3项涉及洗钱罪，其中唯一被裁定罪名不成立的，是涉及乍得案的洗钱罪。因为何志平身份特殊，此次审讯在香港引起关注。何志平是眼科医生，美国范德比尔特...
18-02-19
于美国纽约被捕。这两个人被控违反美国《
海外反腐败法》，他们代表一家中国能源公司对非洲官员行贿，且涉及从事国际洗钱，其金额高达250万美元，其中有部分的交易金额是在联合国大厅进行的，若两人被定罪，恐将面临...
17-11-25
【看中国记者李乐综合报导】近日，影星胡慧中的丈夫何志平，因涉嫌代表中国一家主要能源公司向非洲国家官员行贿，在美国纽约被捕。美国当局控告其违反“
海外反腐败法”以及清洗黑钱，一旦罪成，最高可判囚20年...
17-07-28
美国的《
海外反腐败法》等六项罪名被裁定全部成立。吴立胜被控向包括前联合国大会主席阿什（John Ashe）在内的两名联合国外交官提供超过170万美元的贿赂，以谋求获得联合国对他在澳门兴建“联合国会议中心...
16-03-26
。违反美国“
海外反腐败法”而被查。据说影响了股价。“鸡蛋不要放在一个篮子”，分散投资，也是一个好方法。联邦存款保险公司是增加民众对银行信心，美国国会建立的一个独立的联邦政府机构，为存款提供保险，并且检查和...
