20-06-11
的”，比如是通过腐败或者贩毒等得来的。此外，2016年被泄露“巴拿马文件”中显示，中共高层一些具有政治和经济影响力的家族都拥有离岸公司，包括前任和现任的中共政治局常委。光是卷入
洗钱丑闻中心的摩萨克．丰塞卡...
17-08-01
中国工商银行近年来卷入大规模
洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户洗钱数亿欧元的细节...
17-03-22
中共多家国有银行再曝
洗钱丑闻。日前，亚洲时报援引跨境调查组织〝有组织犯罪和腐败报告项目〞获得的信息，中共5大国家控制的银行，沦为〝国际洗钱机〞，涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额美元洗钱活动。这些俄罗斯人与...
16-10-18
奥斯卡影帝莱昂纳多・迪卡普里奥卷入马来西亚
洗钱丑闻，星期二，他通过代表发表声明，表示正积极与美国司法部合作。在声明中，莱昂纳多・迪卡普里奥首度对
洗钱丑闻做出回应，表示正与美国当局合做，调查其慈善基金...
16-04-08
调查报导记者联盟”分享。由于牵连太广，其后ICIJ动用了全世界来自80个国家与地区，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件。《南德意志报》曾对逃税和
洗钱的
丑闻做过调查报导。这匿名爆料人士到底是谁呢...
16-03-18
混乱。示威者说，罗塞夫任命卢拉为幕僚长，是为了让卢拉免于受到起诉。此前，卢拉因为涉及巴西石油公司的
洗钱丑闻而受到起诉。目前，罗塞夫本人也因为贪腐丑闻而陷于困境。同时，巴西国会下议院通过决议，开始了对...
15-09-08
新闻8月29日消息称，8月24日，针对近期大陆股市再现异动暴跌现象，中共公安部副部长孟庆丰在电视会议上声称，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。曾庆红家族深涉地下钱庄
洗钱丑闻在5月29日被海外网站博讯...
15-07-16
蒋梅开办地下钱庄
洗钱等
丑闻在海外被曝光、热炒。更有香港杂志发文披露，今年〝七一〞前夕，中纪委书记王岐山和中组部部长赵乐际已代表当局向曾庆红摊牌。香港《动向》杂志8月号发文报导称，在中共建党94周年前夕...
