陕西假黄金诈骗  银行骗贷上百亿

17-02-23 近日,陕西博源矿业假黄金诈骗案曝光,矿主用黄金包裹钨钢制成假金砖,向银行抵押骗贷,多家金融机构被骗,涉案金额上百亿。据悉,主犯于2016年已携家人逃至海外,至今杳无音讯。据陆媒报导,2016年5月...

比特币再获媒体关注

17-02-18 ,要想伪造,几乎没有可能。或许比特币技术,将能够造福于传统的金融业,起到“墙内开花、墙外结果”的效用。近年来中国发生了多起金融诈骗案,中国的监管部门也认识到,比特币的“区块链”技术,可以用在传统金融业...

中共官在港建铜墙铁壁别墅 拒付千万装修费

17-02-04诈骗案,至去年底出境时,在众目睽睽下,押到警署。他最后决定站出来,把事情曝光,希望同行引以为戒。黄景钊出身大陆农村。1976年,文革结束那年虽然没有遭到批斗,但要面对饥饿,感觉生活过不下去,于是29岁...

谢天奇:央视公开高层分裂习王或锁定四常委

17-02-02 。该举报信曾在2014年5月25日、2016年6月30日被刊登过。举报信说,曾任天津市市委书记的张高丽(2007年—2012年)对由天津进行〝金融创新〞而引发至全国的这类〝交易所〞诈骗案负有不可推卸的责任...

张高丽连遭举报 传在高层会议做检查

17-01-29 (2007年—2012年)对由天津进行“金融创新”而引发至全国的这类“交易所”诈骗案负有不可推卸的责任。时至今日,天津市各类交易所没有通过国务院清理整顿的验收。在天津,政府部门对这种规模巨大的交易所诈骗不立案...

纽约近期活动看板2017年1月(4)

17-01-23 /jtf67zp。 《金爆内幕》(Gold)         这是一部美国犯罪冒险片,由史上最大金融诈骗案震撼改编,即90年代差点引发金融危机的Bre-X金矿公司丑闻案的真实事件改编。《谍对谍》大导演史蒂芬•葛汉...

e租宝非法集资762亿被起诉 或涉军方背景

16-12-17 “e租宝”系列非法集资诈骗案的涉案单位及丁宁等26名相关人员,日前被提起公诉。丁宁及“e租宝”的背后被指有中共军方背景。有分析认为,“e租宝”案或涉习江博弈。12月16日,北京市检察院公布,该院第一...

电讯诈骗奇案 浙江老人意外〝收获〞51万

16-12-02 。随后,胡大伯到派出所报案,说要把骗子转来的51万元钱交给国家。目前,警方已将此案立作诈骗案展开调查。 ...

大陆藏个人信息黑色贩卖链 银行内鬼是源头

16-11-27 来电;53%的人因网页搜索、浏览后泄漏个人信息,被某类广告持续骚扰;在租房、购房、购车、考试和升学等个人信息泄漏后,收到营销骚扰或诈骗的高达36%。有网民认为,个人信息泄漏越来越严重,电信诈骗案频频发生...

上海中晋390亿集资诈骗案再被起底

16-10-19  今年4月份被曝光的上海中晋系涉嫌非法集资诈骗案本月中旬法院正式受理,上海这一私募基金丑闻再次被起底。截至目前,上海市已经有20多家类似的理财公司被曝出现问题。综合大陆媒体报导,隶属于国泰投资控股...

谨防电话诈 骗犯冒充电力公司人员

16-10-16 北维吉尼亚州一带发现有利用电力公司行骗的电话诈骗案,警方呼吁民众要谨慎防范。李斯堡(Leesburg)警察局表示,最近针对该地区用电话诈骗辖区内居民的数量有所增加。根据警方发布的一份新闻稿...

前黄山徽州区政协主席在看守所身亡

16-10-15 死亡。公开资料显示,杜臣武曾任徽州区区委副书记、徽州区政协主席,2012年1月卸职退休。2015年6月17日,杜臣武涉嫌“严重违纪”被调查。2016年8月9日,杜臣武(县处级正职)涉嫌“滥用职权和诈骗案...

大陆跨25省市侵犯公民信息案 嫌犯多为内鬼

16-10-10 诈骗的泛滥表示,这是因为政府部门、网络和电话公司等都在贩卖顾客的信息,导致网民很容易被不法分子欺诈:“中国虽然有保护网民个人信息的法律,但执法力度却远远不够,网络诈骗案泛滥。有哪家公司企业因为出卖网民...

湖南男子冒称国安部副部长骗财675万元

16-10-09  近日,湖南披露一批诈骗案,其中一湖南男子冒称国安部副部长,骗财675万(人民币,下同)。近来,大陆假冒官员案件频爆。据红网10月8日报导,2015年11月至2016年5月,湖南省查处了一批假冒国安...

涉每天电话诈骗美国人15万美元 772人印度被拘

16-10-06 卢比),这是印度历来最大的诈骗案之一。在印度的骗徒与在美国同谋者七三分赃。根据一份报告,这些呼叫中心已诈骗了6500美国人,金额超过3600万美元。印度警方表示,他们已联系美国联邦调查局(FBI)寻求...

中国留学生是西雅图高房价的推手?

16-10-06 大学刚刚发生了一起针对中国国际学生的学费诈骗案。就像成千上万的中国青少年一样,19岁的大卫.冯来到西雅图,是因为其飞跃的信念,相信有机会能在美国创造属于自己的生活,得到完全不同于中国的教育。他说...

‘你账户出问题了,需要转移存款!’就这么个简单的套路...他在英国骗了10亿

16-09-29 话说,最近英国最近刚破获了一桩电话诈骗案....整个案情很简单...甚至,在国内,这样的电话我们都已经接的百毒不侵了....冒充银行打给你电话,说你的账户出了问题,要你提供账户信息...就这么...

曾支持镇压“六四”学生 前中国首富牟其中出狱

16-09-27 “北方香港”。满洲里市以优惠低价出让土地,供南德集团进行开发。牟其中是一个充满争议性的人物,有人说他是首富,也有人说他是首骗,1999年,牟其中在上班途中被捕,随后法院庭审南德集团“信用证诈骗案”,牟...

大陆祈福党偷渡来台 连日诈骗台北民众

16-09-22 中国大陆祈福党连日来在台北出现诈骗民众,台北市信义警分局宣布破获中国祈福党来台诈骗案,5名成员搭船偷渡到台湾,谎称民众家中有灾难,以消灾为由诈骗金钱,警方循线逮到人。据中央社报导,信义警分局调查...

辽宁人大副主任李峰去职

16-09-17 娱乐城一直营业到2004年,期间赵本山等所谓的名人也经常光顾。2003年,赵春根因鞍山证券1.2亿人民币诈骗案被辽宁省公安厅经侦抓捕后,营口市政府秘书长周建军带着政府保函把赵春根保了出来,当地人表示,这下...

12检察官被通报 是北京瓦解刘云山亲家贾春旺地盘信号?

16-09-15 ,除了常见的“受贿”、“徇私枉法”及“违反纪律”之外,还有涉及贩毒、开设赌场以及诈骗案。既然被最高检标识为“典型”案件,应该不止一两例。通报因此强调,“下一步要加大对典型案件的曝光力度”,“让失责必问、问责...

数百大大集团投资人上海市政府讨钱

16-09-13 中国大陆继〝泛亚有色金属交易所 〞、〝e租宝〞 等巨额诈骗案后,又有一起涉及40亿元的上海大大集团诈骗案被揭露,该集团自去年12月出现兑付危机以来,投资人多次在北京和上海上访都没结果,12号又有数百...

「土地爷」落马 张高丽难辞其咎

16-08-29 私募诈骗案等,深知自己可被抓住的污点把柄太多。...

大陆再曝电信诈骗大案:深圳老人被骗1156万

16-08-27 境外。目前,案件正在侦查中。网民跟帖称:“他存钱的银行有内鬼,一般人怎么知道他有钱,早就被瞄上了。” “打开电脑一上网,‘骗’的消息一条接一条。” “现在社会太乱了……”近日电信诈骗案频发。8月18日...

警钟:一出10亿美元跨国庞氏骗局的惊天内幕(组图)

16-08-19 EUROFX/FXCAP诈骗案,是中国国内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中国九个省的警方记录显示,他们接到至少319起客户对这起诈骗案的投诉。警方初步估计总损失至少4.55亿元人民币...

黑客盗走美公司数十亿美元 80%汇中国

16-07-28 或三个这类商务电邮诈骗的报案,每周七天每天不停。〞特雷纳告诉出席纽约市网安会议的人士,这些诈骗案的赃款大多电汇给在中国大陆和香港的银行。FBI有办法把汇出的钱弄回来特雷纳强调,受害公司应该立即通知FBI...

尽管遭封锁 推特在中国仍有1000万用户

16-07-05 中国老百姓想要翻墙,以便他们可以获得他们想要的信息。史密斯说:“推特能够向我们提供这个群体大小的一个指标,这太好了。”推特成为中国冤民抗议新场所最近,在中国最大金融丑闻——泛亚有色金属交易所诈骗案...

安徽38亿集资特大诈骗案开审 被告否认3宗罪

16-06-25 24日上午,备受瞩目的安徽特大集资诈骗案在安庆市中院一号法庭开审。被告人刘克胜涉嫌非法集资38亿余元人民币,实际集资诈骗8亿余元。公诉机关认为,刘克胜的行为构成集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪...

纽约华埠警方提醒民众 小心iTunes卡骗钱术

16-06-07 骗徒要求支付苹果iTunes卡,在近年的诈骗案中算是较为新颖的诈骗手法。纽约华埠五分局日前在推特上,介绍四种常见的iTunes卡骗案,分别是被捕、意外、国税局和电力煤气公司骗局。警方称,眼下...

台国防部长:不承认中共划设南海防空识别区

16-06-06 积极拓增周边乃至全球影响力,并持续坚持“一中”立场等内容,纳入与各国签署声明文件,对台湾涉外发展产生排挤效应,近期恢复与台湾前友邦冈比亚外交关系、肯亚台湾人诈骗案司法管辖权争议及打压台湾出席比利时...

中共国信办和冤民争相翻墙 在推特上打擂台

16-06-01 的同时,中国老百姓也不甘示弱。最近,在中国最大金融丑闻——泛亚有色金属交易所诈骗案当中损失60亿美元的逾300名中国投资者,集体跳过长城防火墙,向外国媒体和美国总统喊冤求助。在被中共监管机构和立法机构漠视...

中国数千泛亚投资人再度进京上访

16-05-17 牵涉中国20省22万投资人,约400亿元的泛亚投资诈骗案,涉及中共地方政府部门联合银行和电视台、甚至学者,骗取老百姓的信任。数千泛亚投资人从16号起再度到北京上访,分别到中央电视台、证监会、银监会...

非法集资20亿元骗上万人 南京一公司老板逃逸

16-04-26 包括主犯何某松在内的18名嫌疑人已被抓获,涉案企业深圳惠卡世纪集团有限公司在龙华新区的3个经营点已被查处。据香港《南华早报》网站3月1日报导,新华社援引法院的话说,被称为迄今最大金融诈骗案的广东邦家公司...

贵州查获1.17亿特大电信诈骗案

16-04-23 4月23日,贵州省公布查获一宗近年单笔最大电话诈骗案,涉案金额高达1.17亿元(人民币,下同),共62人涉案,其中10人为台湾人。被骗的是贵州都匀开发区的拆迁补偿款,另有相关官员也因“职务犯罪...

入籍防被骗     去图书馆免费法律谘询  

16-04-20 的话还可以享有全部的社会安全福利。        纽约市议员万齐家(Carlos Menchaca):"我知道华人社区有很多诈骗案,数百万美元被诈骗律师骗,所以不要到你不相信的律师,到图书馆来获得法律谘询...

广东百亿集资诈骗案被查 官员变“托儿”

16-03-01 大陆广东“邦家”集资诈骗案24名被告人日前被宣判,其中主犯蒋洪伟以集资诈骗罪被判处无期徒刑。“邦家”行骗大陆16省市、诈骗金额高达99.5亿多元(人民币,下同)、受害人数多达23万余人次。据受骗民众...

中国银行欺诈案增添银行股的动荡

16-02-12 因素是,银行松弛的内部控制导致欺诈。当股市下跌,这些欺诈就会浮出水面。中国两家大银行最近几周说,它们在配合警方调查两宗巨大的诈骗案。在1月末,中国农业银行北京分行发生价值39亿元人民币的流通票据...

警惕电话骗局!有人假冒美国税局 诈骗数千万

16-02-11 联系。〞国税局说,假冒国税局的欺骗案越来越复杂。国税局局长约翰・科斯基宁:〝我们不仅处理越来越多的个人(诈骗案),虽然仍有一些人(被骗),而且越来越多地应对全世界的有组织犯罪,而且他们得到数量惊人的个人信息...

农行39亿票据诈骗未平 中信又爆出10亿大案

16-01-29 应该承兑的时候,这些银票诈骗案终究“纸包不住火”了。对于农行案件,上海一监管层人士感叹。更大的隐忧是,与此前票据诈骗资金大多用于放贷不同,此次套取的资金如果流入股市成为监管最大隐忧:如果票据贴现资金高杠杆...