美华裔夫妇欺诈移民投资

17-10-06  【看中国讯】南加州洛杉矶县的圣盖博谷地区又传利用美国政府EB-5投资移民项目的诈骗案,涉嫌的华人夫妇通过两个投资项目,从45名中国投资者吸金2250余万美元,两夫妇均遭指控,资产也被冻结。 据美国...

加国电话诈骗集团近来专找中国女留学生下手

17-08-10 的刑事案件,大体包括了国际金融诈骗案、洗钱案和在中国的信用卡诈骗案等等;被发现的原因是有包裹被海关扣押,而包裹中查出犯罪证据,要求当事人配合调查,提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话...

天相星:印星

17-07-27 ,真的很痛心,但是命造个性也很豁达她说既然钱没了也只好再拼老命再赚了!这个故事提醒我们“罗马”不是一天造成的,诈骗案会成功也不是一、两天形成的而是计划营造很久了,就像如果我们自身的命盘有“刑求夹印...

寰宇新闻

17-07-23 。司法部长塞森斯称,这是美国史上破获的最大集体健保诈骗案,同时表示有些医生、护士和药剂师“宁可违背誓言,选择贪婪”,甚至还“培养了患者的毒瘾”。他们非法向现役军人、退伍军人及其家属的健保计划开出不必要的处方...

深圳男冒充〝乾隆皇帝〞活300岁   骗富婆200万

17-05-22 甚至几十倍的收益。对于这种谎言,深圳一名富婆相信了,而且还被这位〝乾隆皇帝〞骗走200多万元人民币。报导称,〝乾隆皇帝〞诈骗案的详情目前尚未公开,但冒充金融大鳄索罗斯弟子的万健民去年已经过堂受审。从万健民...

小心!美假冒国安部人员移民欺诈数量增

17-04-20 使用来欺骗民众。USCIS发言人费雷拉(Joanne Ferreira)说,2013年发生的诈骗案针对的目标就是那些申请签证、绿卡和美国国籍的移民。诈骗者假称是USCIS官员,要求对方提供个人信息,比如社会...

“58同城”数据外泄 700元可窃取全国简历

17-03-25 大陆网络诈骗案频发,居民隐私非常容易遭泄漏,近日陆媒报导,只需要支付700元,就可以采集58同城网站内全国的简历信息,有很大安全隐患。淘宝店简历2毛一条  采集软件“烂大街”据《21世纪经济报导...

陕西假黄金诈骗  银行骗贷上百亿

17-02-23 近日,陕西博源矿业假黄金诈骗案曝光,矿主用黄金包裹钨钢制成假金砖,向银行抵押骗贷,多家金融机构被骗,涉案金额上百亿。据悉,主犯于2016年已携家人逃至海外,至今杳无音讯。据陆媒报导,2016年5月...

比特币再获媒体关注

17-02-18 ,要想伪造,几乎没有可能。或许比特币技术,将能够造福于传统的金融业,起到“墙内开花、墙外结果”的效用。近年来中国发生了多起金融诈骗案,中国的监管部门也认识到,比特币的“区块链”技术,可以用在传统金融业...

中共官在港建铜墙铁壁别墅 拒付千万装修费

17-02-04诈骗案,至去年底出境时,在众目睽睽下,押到警署。他最后决定站出来,把事情曝光,希望同行引以为戒。黄景钊出身大陆农村。1976年,文革结束那年虽然没有遭到批斗,但要面对饥饿,感觉生活过不下去,于是29岁...

谢天奇:央视公开高层分裂习王或锁定四常委

17-02-02 。该举报信曾在2014年5月25日、2016年6月30日被刊登过。举报信说,曾任天津市市委书记的张高丽(2007年—2012年)对由天津进行〝金融创新〞而引发至全国的这类〝交易所〞诈骗案负有不可推卸的责任...

张高丽连遭举报 传在高层会议做检查

17-01-29 (2007年—2012年)对由天津进行“金融创新”而引发至全国的这类“交易所”诈骗案负有不可推卸的责任。时至今日,天津市各类交易所没有通过国务院清理整顿的验收。在天津,政府部门对这种规模巨大的交易所诈骗不立案...

纽约近期活动看板2017年1月(4)

17-01-23 /jtf67zp。 《金爆内幕》(Gold)         这是一部美国犯罪冒险片,由史上最大金融诈骗案震撼改编,即90年代差点引发金融危机的Bre-X金矿公司丑闻案的真实事件改编。《谍对谍》大导演史蒂芬•葛汉...

农行39亿票据诈骗未平 中信又爆出10亿大案

16-01-29 应该承兑的时候,这些银票诈骗案终究“纸包不住火”了。对于农行案件,上海一监管层人士感叹。更大的隐忧是,与此前票据诈骗资金大多用于放贷不同,此次套取的资金如果流入股市成为监管最大隐忧:如果票据贴现资金高杠杆...

名嘴陈维聪涉嫌古董诈骗 夫妇已经被抓(图)

15-09-23 聪夫妇涉嫌古董诈骗2个亿。记者22日向广州警方知情人士证实,警方已在专案侦查该古董诈骗案,陈维聪夫妇也已经被警方控制。用干隆官窑碗喝红酒有内部人士告诉记者,因陈维聪夫妇涉及诈骗案,调查取证比较复杂...

防诈骗 香港手机来电今后有提示

15-08-20 鉴于香港近期出现大量电话诈骗案,香港当局决定在手机来电显示方面作出某种提示,令市民提高警觉。通讯事务管理局办公室今天公布,由21日起,本地电话营办商将会在流动电话的“来电号码显示”新增功能,如果电话...

张高丽曝出江泽民一致命“死穴”(图)

15-06-26 ,“天津私募基金诈骗案”受害者近3000人在天津信访局上访,但遭中共警方镇压。外界评论分析认为,刘惠文自杀,可能与张高丽有关。因张高丽担任天津市委书记期间,曾亲自呼吁大陆民众和海外投资者到天津投资。据天津...

河南南阳卧龙区检察长涉嫌集资诈骗 金额高达五个亿(上)

15-06-25 2015年1月7日,河南南阳市卧龙区检察院检察长赵新强,因为其情妇夏改华集资诈骗五个亿的犯罪行为东窗事发,涉案自首,之后被宣布接受纪委调查,官方立为“集资诈骗案”予以调查。2015年1月8日,南阳市...

沙特震惊!2中国人ATM作弊盗巨款

15-06-21 制造的恶性诈骗案,两名中国大陆人共窃取沙特人22万里亚尔(5.87万美元,36.42万人民币)存款,案件性质恶劣,是沙特阿拉伯从未见过,听所未闻的犯罪方式。目前2名嫌犯已经被捕,沙特中央银行已经向沙特...

中介利用高校“第二学位”行骗

15-05-28 身份证号码后发现“查无此人”。他打电话给张杰,再也没人接听。此时张新才恍然大悟:“上当了!”   “他们的通知书是假的,伪造手段低劣,这是一起招生诈骗案。”武汉大学本科招生处处长王福说,“2011年武汉大学...

深圳官场换血过半 江派失17年山头(图)

15-05-26 的“房产帝国”内幕,赵晋的父亲是前中共江苏省委常委兼秘书长赵少麟,与张高丽关糸密切。有评论分析称,此举颇有敲打张高丽的意味。此外,张高丽“主政”天津期间涉嫌千亿元私募基金诈骗案、疯狂投资房地产导致天津财政...

河北邯郸女子集资诈骗十余亿被判死刑

15-05-22 。与浙江著名的吴英案相比,王红新集资诈骗案的最大不同是,其所骗资金最终走向不明。王红新表示,其所借款项均用于合法经营,没有诈骗的故意。但办案机关指出,王红新虚构和邯钢做生意的事实而大量集资后,既不如实供述...

骗子装专家推荐股票 借中国牛市圈走3000万(图)

15-05-12 涨停!涨停!内地股市持续疯癫,股民开心之时也给不法分子可乘之机。上海警方近日破获一宗诈骗案,不法集团以私募管理公司名义,用“荐股”方式骗股民佣金和入会费,上千人中招,被骗金额3,000余万元(人民币...

深圳80后自制诈骗手册 扮才俊骗2女财色

15-05-11 深圳警方近日侦破一宗网络婚恋诈骗案,两名骗子自编一本诈骗手册,列出每一天的“追求攻势”,让女性“上钓”后再骗取她们金钱。两名骗子先后骗取两名女子总计10万元(人民币·下同)。两名疑犯目前已被警方...

戴相龙背后的财富抢劫内幕

15-04-30 他们会告诉你,如果你不交出你的企业,他们将把你和你的所有人扔进监狱。”3月10日他的邮箱出现一张条子,上面写道:“老郑,回国是一件好事。咱们国内见。回去了,胡说八道的代价你清楚。赵云安诈骗案与我们没有关系...

沈阳9.5亿元黄金诈骗案 1500余人血本无归

15-04-22 近日,辽宁省曝光了一起涉及1500余人,金额达9.5亿元人民币的黄金诈骗案。涉案人利用高额回报吸引投资者参与,用后期吸收的资金兑现前期资金本息,最后导致融资崩盘。据《北京晨报》报导,沈阳华玉黄金贸易...

传张高丽领衔“一带一路” 天津破产无足轻重?(图)

15-04-14 基金诈骗案”受害者近3000人在天津信访局上访,但遭中共警方镇压。外界评论分析认为,刘惠文自杀,可能与张高丽有关。因张高丽担任天津市委书记期间,曾亲自呼吁大陆民众和海外投资者到天津投资。据天津工商局资料...

俞小凡遭诈4000万 警查获诈骗集团

15-03-24 了。〞 俞小凡去年接到〝上海公安〞电话,说她涉及跨国诈骗案,要监管她的财产,俞小凡信以为真,分6次汇款共845万人民币,约台币4000万元,而在中国受骗的艺人可不只一位。 艺人罗霈颖:〝他(诈骗集团)说那你...

洋骗子诈骗离异女子94万 称遇海盗想寄存财物

15-02-16 ,在公安部、省公安厅的大力支持下,在北京、辽宁等地警方的通力协作下,武汉警方抓获6名涉案的犯罪嫌疑人,成功侦破这宗特大QQ诈骗案。据介绍,这是武汉警方侦破的首例涉外QQ诈骗案。  2015年元月13日晚,武昌...

南京一女子领微信红包被骗万元

15-02-15 后,又通过木马程序转发周女士的支付短信,导致周女士银行卡被刷走1万元。据悉,近年来,南京秦淮区扫二维码和转发网站链接的电信诈骗案增加了14.5%,而且新型诈骗伪装性极强。南京还发现冒充客服热线的诈骗案。南京的小刘经营...

香港现疑似比特币诈骗 涉30亿元  

15-02-08 近日,香港一间虚拟货币交易平台公司的投资人发现,自己或许正在卷入一起比特币(Bitcoin)诈骗案,涉案金额高达30亿港币。据港媒报道,约三千香港投资人日前发现,位于香港尖沙咀的比特币交易平台公司...

男子电话诈骗近千万 电话一通就叫“爸妈”

15-01-30 万元……经过4个月的侦查,近日,简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点,简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉,家中...

男子电话诈骗近千万 电话一通就叫“爸妈”

15-01-30 ……经过4个月的侦查,近日,简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点,简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉,家中的座机电话突然响起...

奥巴马移民行政令尚未实施,切勿上当!

15-01-29 之一,也因此成为骗徒的主要行骗目的地。她的办公室已接到相关投诉。为了保护移民不成为总统行政令诈骗案的受害者以及帮助他们了解复杂的移民系统,孟昭文计画于下月与移民局联合在皇后区举办论坛,指导公众如何申请DACA...

网传赵本山八宗罪 影响开始波及其徒弟

15-01-29 了。近日,大陆网络论坛上出现长篇文章,列举赵本山所涉的八宗罪,文章并描述了赵本山的具体罪状,而所列内容均为旧文。该文仍被广泛转载。所列的赵本山八宗罪为:1,招摇撞骗;2,抹黑国家形象;3,涉蚁力神诈骗案...

储户因120万存款蒸发状告银行反被判四年

15-01-25 问题的12件信访申诉案,督促法院启动审判监督机制,使得张净诈骗案等案件得到了纠正。那么,这个张净诈骗案究竟是个什么样的案件,为何能排在纠正案件的首位呢?大概因为张净是全中国第一个坐牢的银行储户。张净经过8年...

大青岛港融资骗贷事件延烧 重击外资银行

14-12-04 Energy Group Ltd.的代理律师律师Graham Dunning向伦敦一位法官表示,融资诈骗案曝光给花旗带来了巨大麻烦,因为那是花旗的金属,风险也应由花旗承担。该报道还称,案件牵涉到的争议铜铝...