寰宇新闻

18-05-28 开始斋戒月活动。2015年纳吉布卷入一马发展公司(1MDB)洗钱贪腐丑闻,先前被指控不法收益高达近7亿美元之多。世界卫生组织18日在一份声明中说,它把在刚果民主共和国爆发的埃博拉病毒对该国公众健康的风险从...

加国电话诈骗集团近来专找中国女留学生下手

17-08-10 刑事案件,大体包括了国际金融诈骗案、洗钱和在中国的信用卡诈骗案等等;被发现的原因是有包裹被海关扣押,而包裹中查出犯罪证据,要求当事人配合调查,提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话。此外...

涉洗钱数亿欧元 中国工商银行电话记录曝光

17-08-01 德里分行有监督职责。ICBC对洗钱表示否认。ICBC在欧洲的发言人孙枫(音译,Sun Feng)表示,此案的文件仍未被法庭公开,因此该银行不能发表评论。孙枫说,ICBC是一个“守法的公司”,已经与西班牙...

打著中医幌子行骗  非中医之过

17-07-01 洗钱,在涉案人员家中查获的银行卡,其中有一张是以我的身份证办理的,要求我配合调查。我第一反应是电话诈骗,挂了。再打,我不接。谁知第二天,对方换了一个号码,打过来劈头盖脸的一顿训:“这是公安局调查...

传胡锦涛习近平接力查曾伟 曾庆红随时被抛出

17-06-22 纵横交错,除了〝数字王国〞一桩收购案,还有资本市场合作掘金等。港媒曝料称,车峰被抓后,把曾庆红的儿子曾伟,以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿洗钱,〝交代的干干净净〞。肖建华与曾伟的紧密关系,两人联手的有无...

美查一马洗钱 莱昂纳多获赠名画遭扣

17-06-17 影帝马龙白兰度失踪多年的的奥斯卡小金人交给调查人员。一马基金涉庞大复杂洗钱原本宗旨是推动马国经济发展的一马发展公司(1MDB)基金,为该国首相纳吉(Najib Razak)在2009年所创立,但...

英达洗钱风波已〝和解〞?美检方:建议刑期2年半

17-02-25 。英达洗钱 检方透露建议量刑 2月24日(周五),卡森(Thomas Carson)向海外中文媒体大纪元确认,英达案初定于5月11日上午11点30分宣判,根据英达与检方达成的认罪协议,建议刑期为24至...

涉45亿欧元洗钱 中国银行意大利认罚

17-02-19 涉及45亿欧元洗钱的中国银行米兰分行,17日与意大利当局达成庭外和解,同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导,在星期五(2月17日)的初次听证会上,法庭还下令中国银行偿还98万欧元(约...

按耐不住炫富冲动,她发错一张照片,暴露了她1.4亿美元洗钱大鳄的身份

16-12-27 专业人士,有了前银行职员,有负责揽业务的生意人,还有在巴拿马接头的当地人,这个跨国洗钱的链条搭建相当完美...他们把相关的洗钱资金在多个账户之间转移,直到变为客户本人有依据的合法收入来源,最后...

刘淇 戴相龙露面有交换条件

16-12-11 商业利益关系。这也足以说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露,车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元洗钱。周永康大秘、前中共河北省委书记周本顺是...

郑中原:刘淇戴相龙露面有交换条件

16-12-06 、刘乐飞和车峰均有紧密的商业利益关系。这也足以说明戴与曾、刘之间的同盟关系。另有港媒披露,车峰落网后已供出刘云山、曾庆红、贾庆林三大家族涉案内情。包括曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元洗钱。更具震撼性...

电讯诈骗奇案 浙江老人意外〝收获〞51万

16-12-02 洗钱,起码要跟毒贩关36天。〞骗子威胁说:〝我们在嫌疑犯身上找到了用你身份证登记的银行卡!现在需要你证明自己的清白了!〞胡大伯慌了,赶紧按照骗子说的,把电脑里的防火墙卸载了,插上U盾,拿着手机按照骗子...

450万欧元资产 被冻结

16-11-29洗钱 」 的涉案金额高达 27 亿欧元,警方 同时查封 73 家华人企业、300 个 银行帐户、181 栋建筑物和 166 辆豪华车。2012 年 7 月,意大利警方再 度发动全国性大规模打击「 洗黑...

江派两大佬“缺席”中共超规格仪式(图)

16-09-26 潭女儿李紫丹也被巴拿马文件披露持有两家英属维京群岛离岸公司。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港洗钱的内幕,帮助周永康家族洗钱的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭等。李长春被...

兆丰金董事长请辞 将返台湾面对洗钱调查

16-08-31 取消最后一站旧金山行程即刻返国,坦然面对调查。据中央社报导,兆丰银美国涉洗钱,外界质疑,兆丰银纽约分行遭美金检,发现2012年至2014年间与巴拿马分行频繁异常交易,而当时徐光曦正好担任兆丰金总...

【内幕】曾庆红最后的挣扎(完整版)

16-08-21 超千亿洗钱“交代得干干净净”。据报,2010年,戴永革把澳门赌场作为巨大的洗钱机器。他与蒋梅商量,在全国成立地下钱庄,专门为高干、大陆富豪向海外转移资产,收取1.5%的手续费。而周永康大秘、前中共...

曾庆红染指 李克强动怒 当局严打地下钱庄(图)

16-08-19 打击地下钱庄的进展。中共公安部官方网站8月17日报道,截至目前为止,中国大陆警方已破获重大地下钱庄及洗钱158起,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额约2000亿元。但目前地下钱庄违法活动已成为各种...

猛料:曾庆红之子被曝贩毒 插手多个行业牟利巨大(组图)

16-06-30 曾伟、蒋梅伙同他人千亿洗钱香港《前哨》7月号最新披露,一年前被抓的中共前央行行长戴相龙女婿车峰案曝出大量猛料。据报,调查中,车峰巨量财富牵出众多中共高层官员家族。其中以曾庆红、刘云山和贾庆林3家族...

戴相龙女婿车峰被曝供出三常委家族(全球版)

16-06-30 儿媳蒋梅涉千亿元洗钱案内情。车峰供认,中共前河北省委书记周本顺是蒋梅洗钱的保护伞之一。海外博讯曾披露,2010年,哈尔滨人和房地产老总戴永革将澳门赌场作为洗钱工具,与蒋梅商讨后,决定在大陆各地成立...

曾庆红之子被曝借道贩毒 王岐山再巡天津

16-06-30 曾伟等人走私包括毒品在内诸多物品的“重要合法通道”。消息称,中共天津海关官员也积极参与了曾伟等人数十项犯罪活动。报导说,车峰还把曾庆红的儿子曾伟,以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿洗钱,“交代的...

戴相龙女婿车峰被曝供出三常委家族

16-06-27 天津是被再次巡视的4个省市之一。车峰供认,周永康大秘、前中共河北省委书记周本顺是蒋梅洗钱的保护伞之一。海外博讯曾披露,哈尔滨人和房地产老总戴永革结识曾庆红之子曾伟之后,不仅在澳洲为曾伟购买最好的房产...

车峰案涉三大常委家族 〝交代的干干净净〞

16-06-27 。其中以曾庆红、刘云山和贾庆林3家族涉入最深。曝料称,车峰被抓后,把曾庆红的儿子曾伟,以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿洗钱,〝交代的干干净净〞。中共河北落马省委书记周本顺是千亿洗钱的保护伞之一;而天...

巴拿马文件曝光贾庆林家族离岸公司

16-05-07 帮助周永康家族洗钱的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭等。...

巴拿马文件:贾庆林女婿李伯潭榜上有名

16-05-04 公园内的“茅台会”已经被“摘牌”,但实际仍在暗中运作,服务员声称“要先入会才可以用餐”。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港洗钱的内幕,帮助周永康家族洗钱的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮...

中纪委严批私人会所 敲打张高丽贾庆林?(图)

16-05-02 第1274期披露周永康在香港洗钱的内幕,帮助周永康家族洗钱的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭等。海外博闻社引述北京消息人士披露,原中共河北政法委书记张越落马后供出贾庆林女婿李伯潭、戴相龙...

中共军委前副主席郭伯雄案移送审查起诉

16-04-05 《苹果日报》报导,至少曾卷入一笔100亿港元的洗钱。横河:〝为什么能让腐败的人到这么高的位置?一个是江泽民的腐败治国的政策,江泽民为了能够把权力抓到自己手里面,但是他又没有军功可以镇住别人,所以他就鼓励腐败...

茅台窝案持续发酵 “茅台会”或将不保

16-03-26 伯潭就曾以“北京国酒茅台文化研究会会长”身份参与会见。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港洗钱的内幕,帮助周永康家族洗钱的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林女婿李伯潭等。...

港钱币兑换商遭劫杀 曾涉赖昌星巨额洗钱

16-03-15 洗钱 港钱币兑换商遭劫杀 死者姚捷泉有一子一女,与家人同住大埔区内,经营找换店多年,家族在全港拥有至少3间找换店,其中一间位于运头街32号。据悉,死者亲友事后赶往医院,众人在获悉噩耗后伤心欲绝...

黑金帝国突破口 车峰案牵出五大家族

16-02-21 蒋梅伙同东北黑社会戴永革一起超千亿洗钱“交代得干干净净”。其中河北省委书记周本顺也是千亿洗钱的保护伞之一。天津海关就是曾伟、戴永革走私、贩私毒品、汽车、粮食、食糖、进口机械装备器材、名贵奢侈品...

“中国伟哥之父”逃国外花天酒地挥霍12亿

16-02-21 他的公寓查封约4000万新元资产。新中两国正合作调查他的洗钱,目前未提起刑事指控。据了解,1992年,闫永明和他人共同出资成立通化三利化工公司,注册资本为4.6亿元人民币,其中闫永明个人占96...

工行马德里洗钱第6人被捕

16-02-20 西班牙警方今天(19日)逮捕了中国工商银行卢森堡分行的一名工作人员,这是因涉嫌该行马德里分行集团化洗钱被逮捕的第6人。西班牙警方之前已经逮捕了工商银行马德里分行的5名高管,他们在今天被送上法庭。被...

西班牙警方查洗钱 突袭中国工行马德里分行

16-02-17 发表声明说,警方与西班牙反贪检察官办公室17日联合展开行动,突袭了中国工商银行(工行)马德里分行,以调查一起至少4000万欧元(4450万美元)的涉嫌洗钱。声明指控中国工商银行马德里分行涉嫌被利用“将走私...

郭广昌被押至北京 “浙江帮”富商或将面临大清洗

15-12-13 帮”商人圈涉及令计划家族洗钱在这场反腐运动中,郭广昌多次陷入“被调查”传闻。2013年年末,多家媒体报道称郭广昌在香港被限制出境,该消息一度导致复星系股价大跌。亦有传言称,郭广昌案涉及令计划以及现任...

60媒体人控王晓玲 曾庆红家族危机严重

15-11-29 庆生。5月29日,有海外中文媒体披露, 哈尔滨仁和房地产老板戴永革在大陆多地非法集资洗钱涉曾庆红家族。戴永革与曾庆红儿媳蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱,非法获利和...

曾庆红儿媳被曝洗钱千亿 中纪委密查

15-06-03 要在岗位上干了。”警方绕道洗钱 中纪委专案密查据不完全统计,戴永革、蒋梅、戴迪、盛思尧、戴永丽、盛茂祥等人利用大批政府官员发财心理,在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动,非法掠夺和转移...

曾庆红儿媳被曝洗钱千亿 中纪委专案密查

15-06-03 要在岗位上干了。”警方绕道洗钱 中纪委专案密查据不完全统计,戴永革、蒋梅、戴迪、盛思尧、戴永丽、盛茂祥等人利用大批政府官员发财心理,在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动,非法掠夺和转移...

在英国死亡的俄罗斯大亨可能是死于中国断肠草 图

15-05-19 职业杀手使用当成暗杀的武器,为什么会出现在死者的胃中。派瑞普里切尼生前揭发数起国际洗钱,包括向瑞士当局提出证据举报和俄罗斯官员有关的洗钱,他举报被腐败官员偷盗洗钱的金额高达2亿3千万美元(约1亿4千7...