信用卡欺诈案寻找受害人

20-02-17 in Alexandria)对欺诈、洗钱和其他指控表示认罪,他将于5月被判刑。他承认经营一个名为“Cardplanet”的网站,该网站出售了超过15万个被盗的信用卡号,促成了超过2千万美元的信用卡欺诈...

五常委消失10天习近平隐身 中南海有事?

20-02-04 地区的部分地方事务。有分析人士认为,习近平正面对他执政以来最大的政治危机,防瘟疫的同时,习近平还要防内鬼、防政变。韩正等五常委可能受到习阵营的严密监控,防止他们利用自己的影响力与反习势力合谋生变。外界观察...

这部奥斯卡大片 涉敏感话题

19-11-19 敏感话题在大陆被禁播。海外媒体报导,《洗钞事务所》揭示了世界各国权贵财阀、政治人物通过洗钱,刻意在海外隐藏资产等内幕。资深影星梅丽‧史翠普(Meryl Streep,梅姨)在影片中饰演女主角。影片在“第五个...

传遭半软禁 崔永元现身中国传媒大学

19-11-16 干扰,崔永元去年底爆料指出,中共最高法院有“内鬼”,窃取陕西商人赵发琦与陕西地质矿产局一桩价值千亿大案的卷宗,且该案未审先判是来自中共最高法院院长周强的指示。最高法院法官王林清也公开指证存在枉法行为。在...

FBI突袭涉中美政商黑幕

19-11-16 总督拉尔夫・托雷斯的家族支付了数百万美元的款项,其中包括长期土地租赁交易,雇用其兄弟的律师事务所打理塞班岛的法律事务。”赌场营业额惊人或涉洗钱纪晓波拿到该岛博彩牌照后,2015年,就在岛上开设了太平洋...

热词“区块链”  影响你我

19-11-01 。美联储主席鲍威尔告诉美国立法者,除非能够解决Libra在隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定等方面的问题,否则将无法进行下去。川普则在推文中批评加密货币根本不是钱,可滋生犯罪,他说:“在美国我们只有一种真正...

美以法护港 震慑力超强

19-10-19 ,中国问题专家横河认为,法案具有强劲的震慑力。“香港对维持中共统治合法性的经济发展有至关重要的作用,而且是权贵集团洗钱和转移资产的中心;而对个人的制裁也有特殊的作用,因为无论中共还是香港官员,作恶都不是...

民主党宣布弹劾调查 川普获得竞选捐款猛增

19-10-08 今天说的300万美元洗钱活动的证据,4至5大件。” CNBC报导,华尔街投资银行建议客户,投资者不必担心众议院议长南希.佩洛西(Nancy Pelosi)宣布对川普总统进行的弹劾调查,认为不会对川普的当...

民主党启弹劾调查 彭斯:政绩乏善走左道

19-10-07 。并且拜登的小儿子亨特从乌克兰得到一笔300万美元的一次性付款,这笔钱先经过拉脱维亚再到塞普勒斯,然后进入了美国。朱利安尼写道:“拜登的丑闻才刚开始。还有更多乌克兰的证据,像今天说的300万美元洗钱活动的...

拜登被揭卖官 其基金会收中共15亿美元

19-10-05 万美元洗钱活动的证据,4至5大件。同样,中国(中共)给拜登基金会的15亿美元捐款就更糟糕,它让拜登跟往常一样、跟中方谈判时让步。”朱利安尼继续道,拜登正在发表另一项虚假的免责声明,他说他被排除嫌疑了...

【时事论坛】香港“反送中”局势之我见

19-09-05 一直被中共用来从事洗钱等活动。汇丰三位高层相继离职的原因,按常理推测,大致与中共的非法活动脱不了干系。李嘉诚前段时间登出的广告说:“黄台之瓜,何堪再摘。”我们也可以解读,香港如黄台之瓜,已经被摘光了...

金融大亨曝料美方制裁措施

19-09-01 最好仔细考虑一下,他们打算坐在法庭的哪一边”。他说,目前,所有大型中资银行都与美国司法部签署了关于洗钱的法令。 是时候把它们中的一些从美国控制的全球支付系统中剔除了。8月23日标志美中脱钩  8月23...

反暴力 彭斯警告北京 卢比奥威慑废除《香港关系法》

19-08-25 香港人权、民主与自治,保障香港生活方式及美资在此国际金融中心、自由港营商。 作为中国对外的一个窗口,世界第三大金融中心,香港逐渐成为中共权贵的洗钱中心,但是它们并未满足。2015年,中共在“一带一路”文件...

民众请愿定中共为恐怖组织

19-08-17 ,但不局限于:窜改国家历史、压迫言论和新闻自由、以万亿(兆)的规模进行洗钱、活摘器官、对未成年女性进行性骚扰和攻击、以反革命等借口屠杀无辜公民等。有鉴于中共军队最近伪装成香港警务处对香港人采取暴力行动...

朝军研发资金来自网络盗窃

19-08-10 (ICBM)。这群专家们认为,朝鲜利用网际空间来发动日益精密的攻击,其自金融机构及加密货币交易窃取资金,以增加该国收入。报告也称,他们亦利用网际空间来进行赃款洗钱。报告中说,朝鲜网路行为者,有许多是在朝鲜最高...

美起诉支持朝核华企及高管

19-07-26 ,并阴谋洗钱。周一(7月22日),新泽西州纽瓦克的一个联邦大陪审团的起诉书指控马晓红,她的公司——丹东鸿祥实业发展有限公司,及该公司的三位高管:总经理周建树(音)、副总经理洪金华(音)和财务经理罗传旭...

香港立法会暴乱 疑中共制造事端

19-07-07 政府也感到了中共的傲慢和野心,也慢慢的站队到美国这边来。去年孟晚舟的案子显示,香港的金融机构受美国的压力,已开始检举他们的客户。这说明中共权贵在香港继续捞钱洗钱的机会越来越少,而权贵利用香港与西方世界勾...

最具风险的十大诈骗方式 华人该如何辨别?

19-06-30 ,“他们说:『我从这个地方收到了钱,你把它取出来,然后汇给我。』”哈特说:“这基本上是洗钱。他们把你当钱骡,从而切断资金的去处。如果你怀疑有什么不对,但还是做了,那么你可能要承担刑事责任。”7 技术支持诈骗...

美国将提出引渡   瑞典拘红通逃犯

19-07-02 2011年携带超过3亿元人民币逃离中国大陆。 报导称,乔建军是河南商水人,另有化名李峰,曾担任中储粮河南周口直属仓库主任。他与前妻赵世兰在美国涉嫌移民诈骗、洗钱等罪名指控,因此美国政府要求引渡乔建军。乔建军...

  三大中资银行   或被严厉制裁

19-06-27 洗钱超过1亿美元,而朝鲜外贸银行为美国制裁的对象。6月25日,中国交通银行、招商银行和上海浦东发展银行针对此事均回应称,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查,并说严格遵守相关法律法规。据《路透社...

【时事论坛】香港人反送中之文化思索

19-06-19 不再廉洁,香港成为中共领导的地盘,各种洗钱活动都来香港进行,可是一般市民的生活却每况愈下。来自大陆的人,抢占香港人的生活资源,从医疗到奶粉,来自大陆的党文化成为香港人的生活日常。更可怕的是,所谓...

中富商在澳洗钱      400万资产被没收

19-06-15 Southbank区购买两套住宅,并斥资150万购买位于Oakleigh South区的一个商业物业来洗钱。此前,季辉已经逃离了澳洲,目前下落不明。警方怀疑他可能藏身加勒比海地区。...

美国务院严审签证    迫害人权者及家属难以幸免

19-06-06 民币380亿。薄熙来通过薄瓜瓜在海外洗钱,已遭中纪委介入调查。转自《看中国》...

中共驻港官员间接承认 跨境抓肖建华回大陆

19-05-28 。多方消息显示,肖建华与中共政治局前常委曾庆红的儿子曾伟等多名江派“太子党”关系密切。肖建华的“明天系”是最早为江泽民利益集团捞钱洗钱的一个组织,背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山等江派高层家族。...

前中央巡视组长获刑12年 王岐山曾亲自抓

19-05-28 。通报称,贺家铁任中央巡视组副组长期间,泄露巡视工作秘密。前中纪委书记王岐山也不止一次提到纪检系统中有“内鬼”。2016年12月,王岐山在江苏省召开的纪委书记会议上披露,中共十八大以来,整个纪检监察系统...

崔永元推特再发信号 暗讽当局指鹿为马?

19-05-21 ”当事人赵发琦继续深入侦查。崔永元连续曝黑幕崔永元去年年底连续曝出,最高法院院长周强在“千亿矿权案”中“知法犯法”的重重黑幕。崔揭露,最高法院有“内鬼”,窃取了陕西商人赵发琦与陕西地质矿产局一桩价值千亿大案...

寰宇新闻

19-04-11 瓜多总统莫雷诺于担任联合国日内瓦残疾人问题特使的期间,涉嫌洗钱与贪污,因而引发厄瓜多政府的不满,才决定将他驱离。自2012年6月,阿山吉就一直待在使馆内,长期驻留所产生的巨额开销问题,也引发双方矛盾...

洗钱及利益输送 方舟子再陷丑闻

19-04-03 【看中国讯】中共“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌洗钱、利益输送。4月1日,调查记者王志安突然在微博中公布“王志安致新语丝中国文化社要求提供内部财务资料的信函”,指已掌握证据,新语丝...

王志安发起总攻 实名举报方舟子洗钱及利益输送

19-04-02 中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文,揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。据王志安4月1日...

狮子会纽约法拉盛图书馆免费财经讲座    ——助新移民规避“洗钱”风险

19-03-31 多周共存入$40多万至银行帐户。这样的行为有洗钱之嫌,并触犯了反洗钱法,由国税局查明后,被美国政府罚款了约$20万。J&J集团创办人张育诚当日发表了以“新时代新观念”为议题的演讲。他表示,过去...

何志平轻判  仅一人入罪

19-03-31 【看中国记者钟灵综合报导】香港前民政事务局局长何志平涉及国际贪污、洗钱等7项罪名成立,3月25日被判处3年有期徒刑,与量刑指引的65年相距甚大。这宗震惊全球的跨国贿赂案,最终只有何志平一人入罪坐牢...

史上最大入学弊案,卷入众多名人名校

19-03-13 串谋诈欺和洗钱妨碍司法公正。而两家作弊的方式还不一样,显示辛格有多种手段买通“内神”。起诉书显示,莫辛莫夫妇向辛格支付了50万美元让女儿假装是运动员,从而以杰出运动员的资格被南加大录取。2016年9月...

前高盛银行家将引渡至美受审

19-02-24 【看中国讯】前高盛集团的一名马来西亚籍银行家Roger Ng同意引渡到美国,就全球最大的金融丑闻案1MDB接受调查。去年11月初,美国检察官以共谋违反外国反贿赂法和洗钱等三项罪名起诉了Ng。他被...

西班牙冻结侨民帐户,华人抗歧视

19-02-20 近日,西班牙第二大银行BBVA(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,外换银行),以怀疑洗钱因素,冻结众多中国侨民的帐户。据悉,光马德里Usera区就有超过800个帐户遭...

崔永元爆料,直指上海滩权贵阶层  

19-02-13 洗钱后,疑被上海经侦队调查,引发崔公开反击。方先生透露,在某种意义上,崔永元的举报直接揭开上海警方多个高层可能存在的腐败问题,所以事件变得非常敏感:“他那个举报信除了林(峰)以外,还有两个公安的高官呀...

美国起诉月子中心

19-02-08 南加州被捕,罪名包括签证诈欺和洗钱等。美国检察官办公室称另有十几人因三家所谓的生育旅游公司而被起诉。这些所谓的生育旅游公司据信大多数都在中国。《纽约时报》报导,生育旅游这一行业在飞速增长,特别是在那些对本...

美媒:美起诉华为是战略摊牌 阿里或成下一目标

19-02-05 门的首脑出面,联合指控华为,提出包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、违反及合谋违反“国际紧急经济状态权力法”(IEEPA)、合谋洗钱及合谋妨碍司法等23项罪名。曾有媒体形容,如此阵仗,让人联想二战...

化工公司爆内鬼   台籍主管泄机密

19-01-15 【看中国讯】台积电配合的化工公司巴斯夫惊传内鬼!台籍黄姓高阶主管以及林姓退休厂长涉嫌勾结中国的竞争同业,以2亿元代价违法泄漏了生产半导体使用的化学品机密。刑事局逮捕黄、林等六人,并查出公司相关化学品...

马前首相纳吉以“一带一路”换取北京窃听在港《华尔街日报》记者

19-01-14 》、购买艺术品、房产、奢侈品等。这宗挪用公款并且经复杂手段“洗钱”的案件,仅在美国至少涉及35亿美元,其他涉及国家包括瑞士、新加坡等。目前刘被多国警方及国际刑警通缉。马来西亚政府换届后,马来西亚警方开始追缉...

优化房产持有方式 有效避税并不难

18-12-19 ,能够享受同等的减税优惠,但由有限责任公司持有的公寓不在适用范围内。Elika表示,如今有限责任公司无法像以前那样为所有者提供足够的保护。根据美国财政部于11月早些时候实施的最新反洗钱条例,即使是...