美国滥捕中国公民?专家析孟晚舟事件

18-12-12 金融机构进行违反美国对伊朗制裁的交易。因此,美方指控的主要是欺诈。相比于中国政府的高调抗议,胡平发现华为公司自己发的声明相对低调。华为的声明说:“关于具体指控提供给华为的资讯非常少,华为并不知晓孟女士...

刘芳菲丈夫命案传出新说法 传习要揪幕后黑手

17-06-26 贷,刘希泳被指控在2010年2月至4月,三度向中国工商银行(亚洲)讹称要翻新酒店以骗取共2亿港元贷款,而被廉署控以三项欺诈。随后,刘希泳失踪。今年4月9日,刘芳菲在微博上写道:“痛到不能呼吸的感觉...

央视主持人刘芳菲委托律师处理丈夫遗产

17-06-01 翻新酒店以骗取共2亿港元贷款,而被廉署控以三项欺诈。随后,刘希泳失踪。港媒《苹果日报》4月22日报导,今年4月,刘希泳遭两名人士上诉追讨澳门赌债逾5亿(港元,下同), 又遭居于澳门的台湾人上诉追讨共7...

美H-1B签证鲜为人知的大漏洞 令人震惊

17-05-16 帮助有意申请H-1B签证计划的人。”戈林说,兰多克夫妇的员工告诉联邦调查人员,他们担心大量假学历卖给中东国家的人。“贩卖假学历的人,不可能分辨哪些客户是恐怖分子。”兰多克夫妇后来被认定欺诈成立...

刘芳菲丈夫“死亡”后 追债仍没完没了

17-04-26 ,一度被捕。刘希泳近来屡被入禀追讨巨额欠款。刘希泳去年曾被香港廉署落案起诉三项欺诈,其涉嫌以翻新酒店为由诈骗工商银行2亿元,案件原定去年11月开审,但辩方称被告“非自愿地”不在港,控方称警方确认刘希泳...

ICE在纽约拘留31名非法移民

17-04-18 进行,尽管大多数逮捕发生在皇后区,布朗克斯和萨福克郡和长岛。长岛是美国最大的中美洲社区之一。 在被捕的人中,有30人有犯罪纪录,其中包括先前被定罪的性犯罪,毒品罪和欺诈。 其他被拘留的人员包括:一名...

研讨中国民主化 畅谈各论激火花

16-10-08 夏霖案。第一,夏霖告诉借贷者借钱原因是买房,实则不然,但借贷者都不愿追究。所以构成不了民事纠纷,更别说是民事欺诈了。第二,还钱,不构成欺诈。夏霖有归还部分钱,因为未到还债的截至日期,而且担保人从未...

诈骗NASA经费70万 华裔教授遭判刑

16-09-29 进行研究从而骗取经费,犯下严重的欺诈。他滥用自己这个值得信赖和尊敬的教授头衔,是可悲的。巴特尔宣布判处丁玉杰入狱一年零一日。巴特尔还下令丁玉杰偿还 7.2万美元给NASA,支付3000美元罚款以及获释...

国安部“钓鱼执法”严打假留学生    上千人恐遭遣返

16-04-09 等罪名。        如果指控成立,串谋签证欺诈将面临最高5年监禁和25万美元罚款的处罚,而共谋窝藏外国人罪将面临最高10年监禁和25万美元罚款的处罚。       在美国,“钓鱼执法”是美国执法部门...

美破获全球最大骇客袭击案件

15-11-11 史考特金融服务公司( E-Trade Financial Corp. and Scottrade Financial Services),其中包括严重身份盗窃罪、计算机欺诈和电信欺诈。...

马来西亚总理纳吉布誓言绝不辞职

15-08-31 犯有严重欺诈,但他誓言绝不辞职,并指责抗议者“思想浅薄,缺乏民族精神”。抗议活动的组织者说,20多万人参加了星期六和星期日的示威,要求纳吉布辞职。但警方表示,抗议者不到3万。有关官员估计,大约1万3...

15大陆生在美被诉 面临最高20年监禁

15-05-30 的。”起诉书称,这些学生花费高至6000美元的佣金雇佣替身,代替他们进入考场。作弊考生事先购买到伪造的中国护照,骗过考场管理人员,使考试机构错误认为替考者就是考生。欺诈在美国可判高至20年监禁和25万美元罚金...

15中国学生涉考试和移民诈欺 美司法部起诉

15-05-29 ,“DSS 将致力于与美国联邦检察官办公室和其它执法机构合作,调查有关护照欺诈的指控,并将犯罪者绳之以法。假使犯罪团伙能从国际签证中获利,美国国家安全就面临着危险。”  美国司法部表示,被告若罪成,邮件和...

戴相龙背后的财富抢劫内幕

15-04-30 遭到调查,而谢建升也因涉嫌行贿王绍政遭到通缉,不得不逃往加拿大。不久,郑介甫也因为华泰的合同欺诈被焦作市公安局通缉,再一次流亡澳大利亚。郑介甫遭遇死亡威胁2015年4月6日,澳大利亚《悉尼晨锋报》报导...

大陆外逃贪官在美被通缉 专家:可悲群体

15-03-27 犯有共谋洗钱罪,刑期20年;向国外转移盗窃资金罪,刑期5年;移民欺诈,刑期10年。18日,美国加州联邦检察官透露,赵世兰已被逮捕且不能保释,乔建军在逃。20日,赵世兰在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次...

月子中心被“扫荡”折射出反对“出生公民权”的汹涌暗涛

15-03-18 的中国孕妇真的平安无事了吗?移民局会不会守株待兔,等到她们下次带着“美国公民”的孩子回到洛杉矶时,通过海关电脑黑名单来个姜太公钓鱼,控告这些当年的孕妇“签证欺诈”和“福利欺诈?  姑且不论移民局...

加州“月子中心”事件升级 美国政府视作国安问题(图)

15-03-04 内的孕妇和老板,均可能涉及签证欺诈、福利欺诈、逃税漏税或洗钱等罪行。美国法律并无禁止外国孕妇到当地诞子,但若办理签证时有所隐瞒,便涉及欺诈成分。该名律师指,一旦签证欺诈成,最高可被判监5年、及罚款25...

美国政府大规模扫荡南加月子中心

15-03-04 ;第二类是间接证据,检方可以提供一些证据,证实当事人有理由知道这些来美人士并非来美旅游,而是来生子,这些间接证据包括中介公司的网上广告,月子中心的合约等。如果签证欺诈成立,每一项罪名最高可被罚五年的牢刑及...

在中国人眼里  日本10大变态法律

15-02-01 监禁!7、昧下多找的零钱——触犯“欺诈”判处罚款甚至监禁  中国:在超市或饭店付完帐,免不了会碰到找零钱找多的情况。而很多时候人们发现钱找多了,同时又发现对方没发现钱找多了,大体上都会“暗爽”,飘飘然...

香港脱北者首次自曝身份:姐妹俩逃亡 16亲人遭连坐身亡

15-01-29 香港首位自曝身份的脱北者刘淳一香港首次有隐居城中的脱北者公开透露,近四十年前她和胞姐为逃离朝鲜政权而逃出国境,之后其16名家人有可能已遭迫害身亡。  45岁的刘淳一因承认犯下欺诈,前天在观塘法院被...